金安国纪(002636):组建覆铜板集团
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时间：2025年10月10日 19:10:29 中财网 |
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原标题:
金安国纪:关于组建覆铜板集团的公告
证券代码：002636 证券简称：
金安国纪 公告编号：2025-064
金安国纪集团股份有限公司
关于组建覆铜板集团的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一一、、概概述述
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于组建覆铜板集团的议案》，具体情况如下：
同意公司出资61,600万元新设全资子公司
金安国纪科技集团有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）作为覆铜板集团母公司，同时将公司所持上海国纪电子材料有限公司（以下简称“上海国纪”）100%股权、
金安国纪科技（杭州）有限公司（以下简称“杭州国纪”）100%股权、安徽金瑞电子玻纤有限公司（以下简称“安徽金瑞”）100%股权、
金安国纪商贸有限公司（以下简称“金安商贸”）100%股权、
金安国纪科技（安徽）有限公司（以下简称“宁国金安”）100%股权、
金安国纪科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海国纪”）75%股权按股权账面净值（合计60,893.009153万元）划转至覆铜板集团母公司。
董事会授权公司管理层办理本次组建覆铜板集团及股权划转相关事宜。
本次设立公司及股权划转事项在董事会决策范围之内，无需提交股东大会审议。
本次设立公司及股权划转事项不属于关联交易，亦未构成重大资产重组。
二、拟设立的覆铜板集团母公司基本情况
二、拟设立的覆铜板集团母公司基本情况
（一）公司名称：
金安国纪科技集团有限公司（暂定名）
（二）公司形式：有限责任公司
（三）注册资本：人民币61,600万元
（四）出资方式：股权出资60,893.009153万元，货币出资706.990847万元（五）法定代表人：韩涛
（六）经营范围：一般项目：电子专用材料研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；电子专用材料销售；玻璃纤维及制品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；非居住房地产租赁；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（暂定经营范围，最终以工商登记为准。）
（七）股权结构
1、组建覆铜板集团前，公司与覆铜板板块子公司股权结构
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| 上海金
实业有 | | | | |
| | | | | |
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| 100%
国纪 杭州
组建覆铜 | 100%
国纪 安徽
集团后，公
金安
（金安 | 100%
金瑞 金安
与覆铜板板 | 100%
商贸 宁国
子公司股
公司 | 75%
100%
金安 珠海
结构 |
2、组建覆铜板集团后，公司与覆铜板板块子公司股权结构
三三、、本本次次股股权权划划转转的的基基本本情情况况
（一）划转双方基本情况
1、划出方
公司名称：
金安国纪集团股份有限公司；
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）；
注册地址：上海市松江工业区宝胜路33号；
法定代表人：韩涛；
注册资本：人民币72,800.00万；
经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子专用材料研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；玻璃纤维及制品制造；电子专用材料销售；玻璃纤维及制品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备制造；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；销售代理；酒店管理；物业管理；非居住房地产租赁；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、划入方
公司名称：
金安国纪科技集团有限公司（暂定名）。
3、划入方与划出方的关系
划入方为划出方的全资子公司，公司持有其100%股权。
4、划转标的公司基本情况及财务指标
（1）划转标的公司基本情况
| 序
号 | 公司
名称 | 注册
资本 | 注册地址 | 经营范围 | 法定
代表人 | 公司持
股比例 |
| 1 | 上海国
纪电子
材料有
限公司 | 人民币
5,762.54
88万元 | 上海市松
江工业区
宝胜路
33号 | 生产高等级FR-4、FR-5覆铜板及其制品，销
售公司自产产品；从事货物及技术的进出口
业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动)； | 韩薇 | 100% |
| 2 | 金安国
纪科技
（杭州）
有限公
司 | 人民币
10,000
万元 | 浙江省杭
州临安区
青山湖街
道大康路
188号 | 研发、生产、销售：覆铜板（在许可项目批
准的有效期内方可经营）。研发：覆铜箔板、
绝缘材料、半固化片生产设备设施；批发、
进出口：覆铜箔板、绝缘材料、半固化片；
（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口
配额许可证、出口配额招标、出口许可证等
专项管理的商品）。 | 韩薇 | 100% |
| 3 | 安徽金
瑞电子
玻纤有
限公司 | 人民币
5,000万
元 | 宁国经济
技术开发
区河沥园
区东城大
道 | 电子级玻璃纤维布的研制、开发、生产和销
售；自营本公司产品和技术的进出口业务（国
家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术
除外）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动） | 叶致远 | 100% |
| 4 | 金安国
纪商贸
有限公
司 | 人民币
5,000万
元 | 上海市松
江工业区
茸江路
120号1
幢F区 | 一般项目：电子专用材料销售；玻璃纤维及
制品销售；电子元器件批发；电子元器件零
售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；水
泥制品销售；砼结构构件销售；建筑防水卷
材产品销售；金属材料销售；货物进出口；
技术进出口。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动） | 韩薇 | 100% |
| 5 | 金安国
纪科技
（安徽）
有限公
司 | 人民币
18,000
万元 | 安徽省宣
城市宁国
市经济技
术开发区
河沥园区
东城大道 | 覆铜板及相关产品、相关工艺、设备的研发
及技术开发、技术服务；覆铜板及半固化片、
绝缘板及相关材料、树脂、玻璃布、铜箔生
产、销售；从事货物或技术的进出口业务（国
家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口
除外）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动） | 叶致远 | 100% |
| 6 | 金安国
纪科技
（珠海）
有限公
司 | 人民币
23,478.8
90352万
元 | 珠海市金
湾区三灶
镇琴石工
业区琴石
8
路 号 | 覆铜板及相关产品的研发和新产品的开发；
相关工艺、设备设施的研发及开发；生产、
FR-4 FR-5
销售自产的 、 覆铜板及半固化片、
绝缘板及相关材料，玻璃布、铜箔等电子材
料。(依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动)。 | 程伟华 | 直接
75%
、
间接
25% |
（2）划转标的公司财务指标
单位：万元
| 公司
名称 | 2025年6月30日 | | | 2025年1-6月 | | 2024年12月31日 | | | 2024年度 | |
| | 资产
总额 | 负债
总额 | 净资产 | 营业
收入 | 净利润 | 资产
总额 | 负债
总额 | 净资产 | 营业
收入 | 净利润 |
| 上海
国纪 | 95,863.88 | 85,644.54 | 10,219.34 | 35,262.91 | 894.18 | 77,948.68 | 66,623.52 | 11,325.16 | 78,977.45 | 1,404.36 |
| 杭州
国纪 | 95,123.99 | 81,881.51 | 13,242.48 | 41,468.95 | 1,280.63 | 93,833.31 | 81,871.46 | 11,961.85 | 81,011.91 | -948.02 |
| 安徽
金瑞 | 56,027.58 | 36,961.50 | 19,066.08 | 20,186.81 | 1,490.63 | 54,290.07 | 36,714.61 | 17,575.45 | 36,922.07 | 905.31 |
| 金安
商贸 | 165,102.8
0 | 161,689.2
2 | 3,413.58 | 176,758.2
3 | -317.02 | 156,963.2
9 | 153,232.6
8 | 3,730.60 | 343,289.7
8 | -889.52 |
| 宁国
金安 | 157,317.6
7 | 147,861.8
2 | 9,455.85 | 54,688.91 | 2,205.84 | 147,631.4
6 | 140,381.4
5 | 7,250.01 | 89,671.15 | -2,886.18 |
| 珠海
国纪 | 101,881.9
0 | 65,774.18 | 36,107.71 | 51,030.53 | 1,547.56 | 109,582.1
9 | 75,022.03 | 34,560.16 | 109,041.8
8 | -765.00 |
2024 2025 6
注：上述 年度数据已经会计师事务所审计， 年月份数据未经审计。
（3）截至2024年12月31日经审计的公司对划转标的公司长期股权投资账面净值情况
| 序号 | 子公司名称 | 长期股权投资账面净值
（单位：万元） |
| 1 | 上海国纪 | 5,514.865477 |
| 2 | 杭州国纪 | 10,000.000000 |
| 3 | 安徽金瑞 | 5,000.000000 |
| 4 | 金安商贸 | 5,000.000000 |
| 5 | 宁国金安 | 18,000.000000 |
| 6 | 珠海国纪 | 17,378.143676 |
| 合计 | | 60,893.009153 |
（二）划转方案
公司将所持上海国纪100%股权、杭州国纪100%股权、安徽金瑞100%股权、金安商贸100%股权、宁国金安100%股权、珠海国纪75%股权按股权账面净值（合计60,893.009153万元）划转至公司覆铜板集团母公司，作为对覆铜板集团母公司的股权出资。
四四、、对对公公司司的的影影响响
（一）本次组建覆铜板集团有助于发挥覆铜板主业集团化管理优势，提高经营管理效率，促进公司长远发展。
（二）本次组建覆铜板集团涉及的股权划转是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。
五、备查文件
五、备查文件
《第六届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
金安国纪集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十月十一日
中财网
