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美锦能源(000723):2025年第三次临时股东会决议
| 时间：2025年10月10日 19:10:31 中财网 |
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议未出现否决议案的情形。
2、本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2025年10月10日（星期五）15:00
2、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长姚锦龙先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规规定。
（二）会议出席情况
1、现场出席本次股东会表决的股东及股东授权代表共计(1)人，代表股份(1,646,121,586)股，占公司有表决权股份总数的(37.3823%)。没有股东委托独立董事投票。
2、通过网络投票出席本次股东会的股东及股东授权代表共计(1,326)人，代表股份(37,782,966)股，占公司有表决权股份总数的（0.8580%)。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网络投票表决相结合的方式通过如下议案：
提案1.00关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意1,678,371,852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6714％；反对3,984,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2366％；弃权1,548,000股（其中，因未投票默认弃权151,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0919％。
中小股东总表决情况：
同意32,250,266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3566％；反对3,984,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5463％；弃权1,548,000股（其中，因未投票默认弃权151,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0971％。
提案2.00关于修订《股东会议事规则》的议案
总表决情况：
同意1,661,732,622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6833％；反对20,845,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2379％；弃权1,326,500股（其中，因未投票默认弃权163,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0788％。
中小股东总表决情况：
同意15,611,036股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.3177％；反对20,845,430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.1715％；弃权1,326,500股（其中，因未投票默认弃权163,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5108％。
提案3.00关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意1,661,621,722股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6767％；反对20,940,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2435％；弃权1,342,700股（其中，因未投票默认弃权175,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0797％。
中小股东总表决情况：
同意15,500,136股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.0241％；反对20,940,130股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.4221％；弃权1,342,700股（其中，因未投票默认弃权175,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5537％。
提案4.00关于修订《独立董事制度》的议案
总表决情况：
同意1,661,415,322股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6645％；反对21,024,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2486％；弃权1,464,400股（其中，因未投票默认弃权161,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0870％。
中小股东总表决情况：
同意15,293,736股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.4779％；反对21,024,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.6463％；弃权1,464,400股（其中，因未投票默认弃权161,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8758％。
提案5.00关于修订《关联交易管理办法》的议案
总表决情况：
同意1,661,381,622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6625％；反对20,970,630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2454％；弃权1,552,300股（其中，因未投票默认弃权191,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0922％。
中小股东总表决情况：
同意15,260,036股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.3887％；反对20,970,630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.5029％；弃权1,552,300股（其中，因未投票默认弃权191,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1085％。
提案6.00关于修订《对外担保管理制度》的议案
总表决情况：
同意1,660,783,422股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6269％；反对21,345,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2676％；弃权1,775,300股（其中，因未投票默认弃权181,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1054％。
中小股东总表决情况：
同意14,661,836股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.8054％；反对21,345,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.4959％；弃权1,775,300股（其中，因未投票默认弃权181,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6987％。
提案7.00关于修订《重大投资管理制度》的议案
总表决情况：
同意1,661,396,322股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6633％；反对20,770,930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2335％；弃权1,737,300股（其中，因未投票默认弃权229,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1032％。
中小股东总表决情况：
同意15,274,736股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.4276％；反对20,770,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.9743％；弃权1,737,300股（其中，因未投票默认弃权229,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5981％。
提案8.00关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意1,678,361,472股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6708％；反对3,902,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2317％；弃权1,641,000股（其中，因未投票默认弃权186,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0975％。
中小股东总表决情况：
同意32,239,886股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3292％；反对3,902,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3276％；弃权1,641,000股（其中，因未投票默认弃权186,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3432％。
提案9.00关于更换独立董事的议案
总表决情况：
同意1,678,762,372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6946％；反对3,755,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2230％；弃权1,387,000股（其中，因未投票默认弃权157,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0824％。
中小股东总表决情况：
同意32,640,786股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.3902％；反对3,755,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9388％；弃权1,387,000股（其中，因未投票默认弃权157,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6710％。
提案10.00关于购买董高责任险的议案
总表决情况：
同意1,677,908,152股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6439％；反对4,373,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2597％；弃权1,623,100股（其中，因未投票默认弃权192,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0964％。
中小股东总表决情况：
同意31,786,566股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.1294％；反对4,373,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5748％；弃权1,623,100股（其中，因未投票默认弃权192,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2959％。
提案11.00关于聘请H股发行并上市审计机构的议案
总表决情况：
同意1,679,214,472股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7215％；反对3,534,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2099％；弃权1,155,700股（其中，因未投票默认弃权47,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0686％。
中小股东总表决情况：
同意33,092,886股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5868％；反对3,534,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3544％；弃权1,155,700股（其中，因未投票默认弃权47,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0588％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（太原）事务所
2、见证律师姓名：齐春艳、刘颖
3、结论性意见：山西美锦能源股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2025年第三次临时股东会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
2025年10月10日
中财网