海南高速(000886):2025年第四次临时股东会法律意见书
2025年第四次临时股东会 法律意见书 海南维特律师事务所 二〇二五年十月十日 海南维特律师事务所 关于海南高速公路股份有限公司 2025年第四次临时股东会 法律意见书 海南高速公路股份有限公司： 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券 监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则（2025年修订）》 （以下简称《股东会规则》）等法律法规和其他规范性文件的要 求，海南维特律师事务所（以下简称“本所”）接受贵司委托， 指派本所律师参加贵司2025年第四次临时股东会（以下简称“本 次股东会”）。 本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出 席会议人员资格、召集人和主持人资格、表决程序、表决结果及 会议决议发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案 所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书仅供见证 贵司本次股东会相关事项的合法性之用，不得用作其他任何目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等 规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分 的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述 本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所 涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本 次股东会，现出具法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集、召开程序 （一）本次股东会的召集程序 本次股东会由贵司第八届董事会召集。2025年9月24日，召 开了2025年第七次临时董事会会议，定于2025年10月10日（星 期五）采取现场会议和网络投票相结合的方式召开2025年第四次 临时股东会。 关于召开本次股东会的通知及会议审议事项，贵司于2025年 9月25日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了相关 公告。 （二）本次股东会的召开程序 本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式，于2025 年10月10日14:50在海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大 厦42层会议室召开现场会议。本次股东会网络投票时间为：2025 年10月10日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2025年10月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月 10日9:15至15:00的任意时间。 本所律师认为，本次股东会由贵司第八届董事会召集，会议 召集人及召开程序符合相关法律法规和《海南高速公路股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、本次股东会的出席会议人员 （一）出席会议人员资格 根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》及 《海南高速公路股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会 的通知》（以下简称《股东会通知》），本次股东会出席对象为： 1、截至2025年9月26日（本次会议股权登记日）下午收市 时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权 股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2、公司部分董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师； 4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 （二）会议出席情况 本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共365 人，代表股份合计305,035,308股，占公司总股份的30.8482%。 具体情况如下： 1、现场出席情况 经公司证券事务部及本所律师查验出席凭证，现场出席本次 股东会的股东和股东代表共3人，所代表股份共计272,076,717 股，占上市公司总股份的27.5151%。 经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股 东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。 2、网络出席情况 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股 东共362人，代表股份32,958,591股，占上市公司总股份的 3、中小股东出席情况 出席本次会议的中小股东和股东代表共计364人，代表股份 46,523,069股，占上市公司总股份的4.7049%。其中现场出席2 人，代表股份13,564,478股，占上市公司总股份的1.3718%；通 过网络投票362人，代表股份32,958,591股，占上市公司总股份 的3.3331%。 本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效；出席 会议股东代理人的资格符合有关法律法规及《公司章程》的规定， 有权对本次股东会的议案进行审议、表决。 三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果 （一）本次股东会审议的提案 根据《股东会通知》，本次股东会审议的事项如下： 1、关于取消监事会并修订《公司章程》及股东会、董事会议 事规则的议案； 2、关于2025年下半年日常关联交易预计的议案。 上述议案采用非累积投票提案方式，议案2按照相关规定实 施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除 上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东。议案2涉及关联交易事项，与 本议案相关的关联股东为海南省交通投资控股有限公司及其一致 行动人海南交控股权投资基金管理有限公司，截至股权登记日， 上述关联股东共持有公司有表决权股份数量为264,192,239股， 已对本议案回避表决。 上述议案公司董事会已于《股东会通知》中列明并披露，会 议实际审议事项与《股东会通知》内容相符。
本所律师认为，本次股东会表决事项与《股东会通知》中列 明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序， 出席本次股东会人员及会议召集人、主持人资格，本次股东会的 审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证 券法》《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果 合法有效。 （以下无正文，为本所盖章及律师签字区域） 海南维特律师事务所 负责人：李元宝 经办律师：王吉生 经办律师：任斌 2025年10月10日 中财网
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