国际实业(000159):2025年第四次临时股东会决议
新疆国际实业股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1．召开时间： 现场会议召开时间：2025年10月10日（星期五）14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为：2025年10月10日9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年10月10 日9:15至15:00期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街189号国 际实业四楼公司会议室。 3．召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4．召集人：公司董事会。 5．主持人：由董事长冯建方主持。 6．会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法 规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、出席会议情况 参加本次股东会的股东及股东代理人176人，代表有表决权股份 总数132,441,475股，占上市公司总股份的27.5526％，其中：通 过现场投票的股东1人，代表股份109,708,888股，占公司有表决权 股份总数的22.8234％；通过网络投票的股东175人，代表股份 22,732,587股，占公司有表决权股份总数的4.7292％。 公司董事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议，公司 聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，与会股东及股东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件 的议案》； 总表决情况： 同意129,194,789股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5486％；反对3,111,986股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3497％；弃权134,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1017％。 中小股东总表决情况： 同意19,485,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的85.7179％；反对3,111,986股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.6895％；弃权134,700股（其中，因未投票 默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.5925％。 根据表决结果，本议案获得通过。 （二）审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票 方案的议案》； 1．发行股票种类和面值 总表决情况： 同意19,513,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.8385％；反对3,111,886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.6891％；弃权107,400股（其中，因未投票默认弃权30,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4725％。 中小股东总表决情况： 同意19,513,301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的85.8385％；反对3,111,886股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.6891％；弃权107,400股（其中，因未投票 默认弃权30,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.4725％。 根据表决结果，本议案获得通过。 2．发行方式及发行时间 总表决情况： 同意19,510,201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.8248％；反对3,111,886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.6891％；弃权110,500股（其中，因未投票默认弃权30,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4861％。 中小股东总表决情况： 同意19,510,201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的85.8248％；反对3,111,886股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.6891％；弃权110,500股（其中，因未投票 默认弃权30,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.4861％。 根据表决结果，本议案获得通过。 3．发行对象和认购方式 总表决情况： 同意19,506,201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.8072％；反对3,111,886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.6891％；弃权114,500股（其中，因未投票默认弃权34,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5037％。 中小股东总表决情况： 同意19,506,201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的85.8072％；反对3,111,886股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.6891％；弃权114,500股（其中，因未投票 默认弃权34,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.5037％。 根据表决结果，本议案获得通过。 4．发行价格和定价原则 总表决情况： 同意19,459,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.5996％；反对3,166,186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.9280％；弃权107,400股（其中，因未投票默认弃权30,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4725％。 中小股东总表决情况： 同意19,459,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的85.5996％；反对3,166,186股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9280％；弃权107,400股（其中，因未投票 默认弃权30,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.4725％。 根据表决结果，本议案获得通过。 5．发行数量 总表决情况： 同意19,513,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.8371％；反对3,111,886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.6891％；弃权107,700股（其中，因未投票默认弃权30,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4738％。 中小股东总表决情况： 同意19,513,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的85.8371％；反对3,111,886股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.6891％；弃权107,700股（其中，因未投票 默认弃权30,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.4738％。 根据表决结果，本议案获得通过。 6．限售期 总表决情况： 同意19,512,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.8367％；反对3,111,986股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.6895％；弃权107,700股（其中，因未投票默认弃权30,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4738％。 中小股东总表决情况： 同意19,512,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的85.8367％；反对3,111,986股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.6895％；弃权107,700股（其中，因未投票 默认弃权30,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.4738％。 根据表决结果，本议案获得通过。 7．上市地点 总表决情况： 同意19,513,101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.8376％；反对3,111,786股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.6887％；弃权107,700股（其中，因未投票默认弃权30,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4738％。 中小股东总表决情况： 同意19,513,101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的85.8376％；反对3,111,786股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.6887％；弃权107,700股（其中，因未投票 默认弃权30,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.4738％。 根据表决结果，本议案获得通过。 8．本次向特定对象发行前滚存的未分配利润安排 总表决情况： 同意19,512,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.8367％；反对3,111,986股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.6895％；弃权107,700股（其中，因未投票默认弃权30,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4738％。 中小股东总表决情况： 同意19,512,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的85.8367％；反对3,111,986股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.6895％；弃权107,700股（其中，因未投票 默认弃权30,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.4738％。 根据表决结果，本议案获得通过。 9．募集资金投向 总表决情况： 同意19,513,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.8371％；反对3,111,886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.6891％；弃权107,700股（其中，因未投票默认弃权30,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4738％。 中小股东总表决情况： 同意19,513,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的85.8371％；反对3,111,886股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.6891％；弃权107,700股（其中，因未投票 默认弃权30,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.4738％。 根据表决结果，本议案获得通过。 10．本次向特定对象发行决议有效期 总表决情况： 同意19,321,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.9943％；反对3,111,986股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.6895％；弃权299,200股（其中，因未投票默认弃权221,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3162％。 中小股东总表决情况： 同意19,321,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的84.9943％；反对3,111,986股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.6895％；弃权299,200股（其中，因未投票 默认弃权221,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的1.3162％。 根据表决结果，本议案获得通过。 （三）审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票 预案的议案》； 总表决情况： 同意19,512,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.8367％；反对3,111,986股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.6895％；弃权107,700股（其中，因未投票默认弃权30,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4738％。 中小股东总表决情况： 同意19,512,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的85.8367％；反对3,111,986股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.6895％；弃权107,700股（其中，因未投票 默认弃权30,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.4738％。 根据表决结果，本议案获得通过。 （四）审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票 方案的论证分析报告》； 总表决情况： 同意19,513,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.8371％；反对3,111,886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.6891％；弃权107,700股（其中，因未投票默认弃权30,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4738％。 中小股东总表决情况： 同意19,513,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的85.8371％；反对3,111,886股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.6891％；弃权107,700股（其中，因未投票 默认弃权30,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.4738％。 根据表决结果，本议案获得通过。 （五）审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票 募集资金运用可行性分析报告的议案》； 总表决情况： 同意19,513,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.8371％；反对3,111,886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.6891％；弃权107,700股（其中，因未投票默认弃权30,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4738％。 中小股东总表决情况： 同意19,513,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的85.8371％；反对3,111,886股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.6891％；弃权107,700股（其中，因未投票 默认弃权30,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.4738％。 根据表决结果，本议案获得通过。 （六）审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票 无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》； 总表决情况： 同意129,221,789股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5690％；反对3,111,986股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3497％；弃权107,700股（其中，因未投票默认弃权30,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0813％。 中小股东总表决情况： 同意19,512,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的85.8367％；反对3,111,986股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.6895％；弃权107,700股（其中，因未投票 默认弃权30,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.4738％。 根据表决结果，本议案获得通过。 （七）审议通过《关于同意新疆融能投资发展有限公司免于履行 要约收购义务的议案》； 总表决情况： 同意19,512,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.8367％；反对3,111,986股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.6895％；弃权107,700股（其中，因未投票默认弃权30,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4738％。 中小股东总表决情况： 同意19,512,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的85.8367％；反对3,111,986股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.6895％；弃权107,700股（其中，因未投票 默认弃权30,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.4738％。 根据表决结果，本议案获得通过。 （八）审议通过《公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄 即期回报、采取填补措施及相关主体承诺》； 总表决情况： 同意129,221,889股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5691％；反对3,111,886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3496％；弃权107,700股（其中，因未投票默认弃权30,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0813％。 中小股东总表决情况： 同意19,513,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的85.8371％；反对3,111,886股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.6891％；弃权107,700股（其中，因未投票 默认弃权30,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.4738％。 根据表决结果，本议案获得通过。 （九）审议通过《关于公司与发行对象签署<附生效条件之股份 认购协议>的议案》； 总表决情况： 同意19,512,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.8367％；反对3,111,986股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.6895％；弃权107,700股（其中，因未投票默认弃权30,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4738％。 中小股东总表决情况： 同意19,512,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的85.8367％；反对3,111,986股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.6895％；弃权107,700股（其中，因未投票 默认弃权30,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.4738％。 根据表决结果，本议案获得通过。 （十）审议通过《关于本次向特定对象发行A股股票涉及关联 交易事项的议案》； 总表决情况： 同意19,512,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.8367％；反对3,111,986股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.6895％；弃权107,700股（其中，因未投票默认弃权30,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4738％。 中小股东总表决情况： 同意19,512,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的85.8367％；反对3,111,986股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.6895％；弃权107,700股（其中，因未投票 默认弃权30,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.4738％。 根据表决结果，本议案获得通过。 （十一）审议通过《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回 报规划的议案》； 总表决情况： 同意129,221,989股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5691％；反对3,111,786股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3496％；弃权107,700股（其中，因未投票默认弃权30,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0813％。 中小股东总表决情况： 同意19,513,101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的85.8376％；反对3,111,786股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.6887％；弃权107,700股（其中，因未投票 默认弃权30,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.4738％。 根据表决结果，本议案获得通过。 （十二）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会全权办理本 次向特定对象发行A股股票有关事宜的议案》； 总表决情况： 同意129,221,789股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5690％；反对3,111,986股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3497％；弃权107,700股（其中，因未投票默认弃权30,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0813％。 中小股东总表决情况： 同意19,512,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的85.8367％；反对3,111,986股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.6895％；弃权107,700股（其中，因未投票 默认弃权30,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.4738％。 根据表决结果，本议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 1．见证本次股东会的律师事务所：北京国枫律师事务所 2．见证律师姓名：朱明、姜黎 3．结论性意见：“本次股东会的召集和召开程序、本次股东会 的召集人和出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东会规则》及公司章程的规定，合法、有效。” 五、备查文件 1．《新疆国际实业股份有限公司2025年第四次临时股东会决议》； 2.《北京国枫律师事务所关于新疆国际实业股份有限公司2025 年第四次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 新疆国际实业股份有限公司 董事会 2025年10月11日 中财网
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