泰福泵业(300992):2025年第二次临时股东会决议
债券代码：123160 债券简称：泰福转债 浙江泰福泵业股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025年10月10日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年10月10日 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2025年10月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年10月10日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）一号楼三楼会议室。 3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长陈宜文先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东及股东代理人出席情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人42人，代表股份38,420,400股，占公司有表决权股份总数的40.2993%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人5人，代表股份38,229,300股，占公司有表决权股份总数的40.0989%；通过网络投票的股东及股东代理人37人，代表股份191,100股，占公司有表决权股份总数的0.2004%。 中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东37人，代表股份191,100股，占公司有表决权股份总数的0.2004%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的中小股东37人，代表股份191,100股，占公司有表决权股份总数的0.2004%。 2、公司董事、高级管理人员及见证律师列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下： 1、审议通过了《关于更换独立董事的议案》，具体表决情况如下表所示：
、逐项审议《关于修订公司部分管理制度的议案》 2.01审议通过了《关于修订防止大股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》，具体表决情况如下表所示：
、审议通过了《关于修订外汇衍生品交易业务内部控制制度的议案》，具体表决情况如下表所示：
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所 2、见证律师：柯琤、郑齐娅 3、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人的主体资格、出席或列席本次股东会的人员、本次股东会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、2025年第二次临时股东会决议； 2、国浩律师（杭州）事务所出具的《浙江泰福泵业股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 浙江泰福泵业股份有限公司 董事会 2025年10月10日 中财网
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