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泰福泵业(300992):2025年第二次临时股东会决议
| 时间：2025年10月10日 19:26:10 中财网 |
债券代码：123160 债券简称：泰福转债
浙江泰福泵业股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年10月10日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年10月10日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2025年10月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年10月10日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）一号楼三楼会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈宜文先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人42人，代表股份38,420,400股，占公司有表决权股份总数的40.2993%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人5人，代表股份38,229,300股，占公司有表决权股份总数的40.0989%；通过网络投票的股东及股东代理人37人，代表股份191,100股，占公司有表决权股份总数的0.2004%。
中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东37人，代表股份191,100股，占公司有表决权股份总数的0.2004%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的中小股东37人，代表股份191,100股，占公司有表决权股份总数的0.2004%。
2、公司董事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于更换独立董事的议案》，具体表决情况如下表所示：
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 整体 | 38,413,500 | 99.9820% | 6,900 | 0.0180% | 0 | 0.0000% |
| 中小投 资者 | 184,200 | 96.3893% | 6,900 | 3.6107% | 0 | 0.0000% |
、逐项审议《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01审议通过了《关于修订防止大股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》，具体表决情况如下表所示：
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 整体 | 38,413,500 | 99.9820% | 6,900 | 0.0180% | 0 | 0.0000% |
| 中小投 资者 | 184,200 | 96.3893% | 6,900 | 3.6107% | 0 | 0.0000% |
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 整体 | 38,413,500 | 99.9820% | 6,900 | 0.0180% | 0 | 0.0000% |
| 中小投 资者 | 184,200 | 96.3893% | 6,900 | 3.6107% | 0 | 0.0000% |
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 整体 | 38,413,500 | 99.9820% | 6,900 | 0.0180% | 0 | 0.0000% |
| 中小投 资者 | 184,200 | 96.3893% | 6,900 | 3.6107% | 0 | 0.0000% |
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 整体 | 38,413,000 | 99.9807% | 6,900 | 0.0180% | 500 | 0.0013% |
| 中小投 资者 | 183,700 | 96.1277% | 6,900 | 3.6107% | 500 | 0.2616% |
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 整体 | 38,413,500 | 99.9820% | 6,900 | 0.0180% | 0 | 0.0000% |
| 中小投 资者 | 184,200 | 96.3893% | 6,900 | 3.6107% | 0 | 0.0000% |
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 整体 | 38,413,000 | 99.9807% | 6,900 | 0.0180% | 500 | 0.0013% |
| 中小投 资者 | 183,700 | 96.1277% | 6,900 | 3.6107% | 500 | 0.2616% |
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 整体 | 38,411,500 | 99.9768% | 8,400 | 0.0219% | 500 | 0.0013% |
| 中小投 资者 | 182,200 | 95.3428% | 8,400 | 4.3956% | 500 | 0.2616% |
、审议通过了《关于修订外汇衍生品交易业务内部控制制度的议案》，具体表决情况如下表所示：
| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 整体 | 38,411,500 | 99.9768% | 8,400 | 0.0219% | 500 | 0.0013% |
| 中小投 资者 | 182,200 | 95.3428% | 8,400 | 4.3956% | 500 | 0.2616% |
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
2、见证律师：柯琤、郑齐娅
3、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人的主体资格、出席或列席本次股东会的人员、本次股东会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2025年第二次临时股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《浙江泰福泵业股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江泰福泵业股份有限公司
董事会
2025年10月10日
中财网