万通液压(920839):2025年第一次职工代表大会决议
山东万通液压股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2025年 10月 10日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年 10月 9日以通讯方式发出 5. 会议主持人：梅秀香 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 45人，出席和授权出席职工代表 45人。 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此免去苏金杰先生第四届监事会职工代表监事职务，并在董事会中设置一名职工代表董事，现选举冯绪良先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。 经核查，冯绪良先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情形，不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》相关规定的任职条件。 2.议案表决结果：同意 45票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《山东万通液压股份有限公司 2025年第一次职工代表大会会议决议》 山东万通液压股份有限公司 董事会 2025年 10月 10日 中财网
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