云星宇(920806):第四届董事会第十五次会议决议
北京云星宇交通科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年10月10日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月28日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谢宇先生 6.会议列席人员：董事会秘书、总法律顾问 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会成员发生调整，为确保公司董事会专门委员会正常运作，根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》《审计委员会工作细则》《战略委员会（科技创新委员会）工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，公司董事会对第四届董事会专门委员会成员调整如下： （1）审计委员会 主任委员：刘强（独立董事） 委员：吕册人（独立董事）、周晓红（职工董事） （2）战略委员会（科技创新委员会） 主任委员：谢宇 委员：张新、邱新宇、陈家易（独立董事）、吕册人（独立董事） （3）提名委员会 主任委员：吕册人（独立董事） 委员：谢宇、张新、刘强（独立董事）、陈家易（独立董事） （4）薪酬与考核委员会 主任委员：吕册人（独立董事） 委员：陈家易（独立董事）、刘强(独立董事) 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《北京云星宇交通科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》 北京云星宇交通科技股份有限公司 董事会 2025年10月10日 中财网
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