云星宇(920806):2025年第三次临时股东会决议
北京云星宇交通科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年10月10日 2.会议召开地点：北京市丰台区方庄芳星园二区4号楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长谢宇先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6人，持有表决权的股份总数 203,083,680股，占公司有表决权股份总数的67.53%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3人，持有表决权的股份总数30,400股，占公司有表决权股份总数的0.01%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事8人，出席8人； 2.公司董事会秘书出席会议； 3.公司高管及见证律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 203,083,680股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。 （二）审议通过《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 203,083,680股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。 （三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市立方律师事务所 （二）律师姓名：郑曦林律师、李陶鲁宁律师 （三）结论性意见 经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 （一）《北京云星宇交通科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议决议》 （二）《北京市立方律师事务所关于北京云星宇交通科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》 北京云星宇交通科技股份有限公司 董事会 2025年10月10日 中财网
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