卓兆点胶(920026):第二届董事会第二次会议决议
苏州卓兆点胶股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年10月9日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月30日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：董事长谢凌志 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司部分募投项目可行性重新论证的议案》 1.议案内容： 上市以来，公司积极推进募投项目的实施，严格按照募集资金使用的有关规定并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。 一方面，2024年，因受国内外宏观经济环境变化、下游应用领域需求收窄等多重因素的影响，公司订单规模不及预期，考虑到当年终端客户需求下降等因素，公司对于“年产点胶设备和点胶阀4410台产业化建设项目”的投入时间有所延迟，实际投资进度较原计划有所延后。截至2025年6月30日，公司“年产点胶设备和点胶阀4410台产业化建设项目”已累计投入募集资金2,417,450.00元，投资进度为2.73%，预计募投项目原计划完成期限将会延迟； 另一方面，新兴领域在2024年仍处于孵化阶段，研发方向并未完全明确，研发力度及进度有所放缓，公司对于“智能点胶设备及核心零部件研发项目”的投入时间有所延迟，实际投资进度较原计划有所延后。截至2025年6月30日，公司“智能点胶设备及核心零部件研发项目”已累计投入募集资金19,652,277.50元，投资进度为23.73%，预计募投项目原计划完成期限将会延迟。 结合目前项目实际开展情况，公司已对上述两个募投项目的可行性重新论证。 具体详见公司 2025年 10月 10日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《部分募投项目延期公告》（公告编号：2025-125）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 本议案已经第二届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 本着对投资者负责及谨慎投资的原则，保证募投项目的建设成果满足公司战 略发展规划及股东长远利益的要求，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，拟对“年产点胶设备和点胶阀4410台产业化建设项目”及“智能点胶设备及核心零部件研发项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。 具体详见公司 2025年 10月 10日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-125）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 本议案已经第二届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 （一）《苏州卓兆点胶股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》； （二）《苏州卓兆点胶股份有限公司第二届董事会独立董事2025年第一次会议决议》。 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会 2025年10月10日 中财网
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