索通发展(603612):索通发展股份有限公司2025年第四次临时股东会会议资料
2025年第四次临时股东会 会议资料 2025年 10月 目录 一、2025年第四次临时股东会参会须知 二、2025年第四次临时股东会基本情况及会议议程 三、2025年第四次临时股东会会议议案 1.关于取消监事会、修订《公司章程》及办理工商变更登记手续的议案2.关于修订公司部分治理制度的议案 索通发展股份有限公司 2025年第四次临时股东会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东会的正常秩序和议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就索通发展股份有限公司2025年第四次临时股东会参会须知明确如下： 一、为确认出席会议的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、股东及股东代表应于会议开始前十分钟入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。 三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代表参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代表参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。股东及股东代表发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过3分钟。 六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。 八、投票表决相关事宜 1.本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。 2.现场投票方式 （1）现场投票采用记名投票方式表决。 （2）议案采取非累积投票制方式表决的，参会股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；议案采取累积投票制方式表决的，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，参会股东拥有的表决权可以集中使用。 （3）议案列示在表决票上，请股东填写，一次投票。议案采取非累积投票制方式表决的，未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。议案采取累积投票制方式表决的，如股东所投出的票数超过其持有的最大表决权数，只投向一位候选人的，该名候选人的得票数按该股东所拥有的表决权总数计算；分散投向数位候选人的，经计票人员指出后拒不重新确认或重新确认后仍超过其持有的最大表决权数的，则该股东所投的全部选票均作废，视为弃权。 （4）在会议主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。 （5）表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。 3.网络投票方式 网络投票方式详见2025年10月1日登载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《索通发展股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。 九、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 十、本次会议由北京市金杜律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。 索通发展股份有限公司 2025年第四次临时股东会基本情况及会议议程 一、本次会议的基本情况 1.现场会议时间：2025年10月16日（星期四）14:00 网络投票的起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即2025年10月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为2025年10月16日9:15-15:00。 2.股权登记日：2025年10月13日 3.会议登记时间：2025年10月15日，9:00-11:30，14:00-17:30 4.现场会议地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层 5.会议召集人：索通发展股份有限公司董事会 6.会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 7.参加股东会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 8.网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 9.会议出席对象 （1）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代表（股东可书面授权代理人出席和参加表决，该代理人不必为本公司股东）； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）其他人员。 二、本次会议议程 1.会议签到。 2.董事会与公司聘请的现场见证律师，共同对现场股东资格的合法性进行验证并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。 3.会议主持人介绍本次股东会出席情况，宣布现场会议开始。 4.推举计票人、监票人。 5.会议主持人宣读以下议案： （1）关于取消监事会、修订《公司章程》及办理工商变更登记手续的议案；（2）关于修订公司部分治理制度的议案。 6.股东及股东代表围绕上述议案进行发言或提问，公司董事、监事及高级管理人员回答股东及股东代表提问。其他除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。 7.股东及股东代表表决议案。 8.统计现场投票表决情况，监票人宣布现场表决结果。 9.现场投票结束后，休会，将现场投票统计结果上传至网络投票平台。网络投票结果产生后，复会，监票人宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果。 10.会议主持人宣读股东会决议。 11.见证律师宣读法律意见书。 12.会议主持人致结束语并宣布会议闭幕。 索通发展股份有限公司 2025年第四次临时股东会会议议案 议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》及办理工商变更登记手续的议案各位股东及股东代表： 为进一步完善治理结构，落实中国证券监督管理委员会关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合实际情况，索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟不再设置监事会、监事，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，同时废止公司《监事会议事规则》。公司董事会设置一名职工代表董事，由职工代表大会选举产生。 公司现任监事将自公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职务。在此之前，公司现任第五届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 鉴于以上变更事项，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权董事会并转授权公司总裁及其授权人士办理有关工商变更登记手续。 具体内容详见公司于2025年10月1日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》。 以上议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。 索通发展股份有限公司董事会 2025年10月16日 议案二：关于修订公司部分治理制度的议案 各位股东及股东代表： 为贯彻和落实最新监管要求，进一步完善治理结构，根据《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，并结合实际情况，索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟对部分治理制度进行修订。请各位股东及股东代表对如下子议案逐项审议并表决： 2.01《股东会议事规则》； 2.02《董事会议事规则》； 2.03《独立董事工作规则》。 具体内容详见公司于2025年10月1日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司股东会议事规则》《索通发展股份有限公司董事会议事规则》《索通发展股份有限公司独立董事工作规则》。 以上议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。 索通发展股份有限公司董事会 2025年10月16日 中财网
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