*ST赛隆(002898):第四届董事会第十六次会议决议
赛隆药业集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2025年10月9日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2025年10月10日在珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人，经与会董事共同推举，会议由董事殷惠军先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 殷惠军先生当选公司第四届董事会董事长。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、副董事长、补选战略决策委员会主任委员的公告》（公告编号：2025-085）。 表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。 2.审议并通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 陈科先生当选公司第四届董事会副董事长。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、副董事长、补选战略决策委员会主任委员的公告》（公告编号：2025-085）。 表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。 3.审议并通过了《关于补选公司第四届董事会战略决策委员会主任委员的议案》 补选殷惠军先生为公司第四届董事会战略决策委员会主任委员。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、副董事长、补选战略决策委员会主任委员的公告》（公告编号：2025-085）。 表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1.第四届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 赛隆药业集团股份有限公司 董事会 2025年10月11日 中财网
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