金现代(300830):2025年第二次临时股东会决议
金现代信息产业股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间：2025年10月10日（星期五）14:30 2、网络投票时间：2025年10月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月10日9:15至15:00期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召开地点：山东省济南市高新区舜华路街道天辰路1571号金现代大厦17层。 5、会议召集人：公司第四届董事会。 6、会议主持人：公司董事长黎峰先生。 7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 (二)会议出席情况 1、总体情况 本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人280人，代表股份 175,506,942股，占公司有表决权股份总数的38.8599％。 其中：现场出席本次股东会的股东及股东代理人4人，代表股份173,561,600股，占公司有表决权股份总数的38.4291％。 通过网络投票的股东276人，代表股份1,945,342股，占公司有表决权股份总数的0.4307％。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人278人，代表股份23,365,642股，占公司有表决权股份总数的5.1735％。 其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人2人，代表股份21,420,300股，占公司有表决权股份总数的4.7428％。 通过网络投票的中小股东276人，代表股份1,945,342股，占公司有表决权股份总数的0.4307％。 中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员以现场结合通讯方式出席或列席了本次会议。北京德和衡(青岛)律师事务所律师现场出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案： （一）审议通过《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》。 表决结果：同意175,129,055股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7847％；反对307,781股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1754％；弃权70,106股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0399％。 其中，中小投资者表决结果为：同意22,987,755股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.3827％；反对307,781股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3172％；弃权70,106股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.3000％。 该项议案属于特别决议议案，已获得本次出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 （二）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。 2.01《股东会议事规则》 表决结果：同意175,039,461股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7336％；反对401,881股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2290％；弃权65,600股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0374％。 其中，中小投资者表决结果为：同意22,898,161股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的97.9993％；反对401,881股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.7200％；弃权65,600股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.2808％。 该项议案属于特别决议议案，已获得本次出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.02《董事会议事规则》 表决结果：同意175,036,261股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7318％；反对401,881股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2290％；弃权68,800股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0392％。 其中，中小投资者表决结果为：同意22,894,961股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的97.9856％；反对401,881股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.7200％；弃权68,800股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.2944％。 该项议案属于特别决议议案，已获得本次出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.03《对外担保管理制度》 表决结果：同意174,994,855股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7082％；反对437,881股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2495％；弃权74,206股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0423％。 其中，中小投资者表决结果为：同意22,853,555股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的97.8084％；反对437,881股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.8740％；弃权74,206股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.3176％。 该项议案获得通过。 2.04《对外投资管理制度》 表决结果：同意175,032,655股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7298％；反对401,881股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2290％；弃权72,406股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0413％。 其中，中小投资者表决结果为：同意22,891,355股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的97.9702％；反对401,881股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.7200％；弃权72,406股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.3099％。 该项议案获得通过。 2.05《关联交易管理制度》 表决结果：同意175,039,761股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7338％；反对401,881股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2290％；弃权65,300股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0372％。 其中，中小投资者表决结果为：同意22,898,461股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.0006％；反对401,881股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.7200％；弃权65,300股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.2795％。 该项议案获得通过。 2.06《信息披露管理制度》 表决结果：同意175,084,055股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7590％；反对342,781股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1953％；弃权80,106股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0456％。 其中，中小投资者表决结果为：同意22,942,755股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.1901％；反对342,781股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.4670％；弃权80,106股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.3428％。 该项议案获得通过。 2.07《募集资金管理制度》 表决结果：同意175,027,261股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7267％；反对408,181股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2326％；弃权71,500股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0407％。 其中，中小投资者表决结果为：同意22,885,961股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的97.9471％；反对408,181股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.7469％；弃权71,500股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.3060％。 该项议案获得通过。 2.08《利润分配管理制度》 表决结果：同意175,053,165股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7414％；反对381,977股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2176％；弃权71,800股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0409％。 其中，中小投资者表决结果为：同意22,911,865股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.0579％；反对381,977股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.6348％；弃权71,800股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.3073％。 该项议案获得通过。 2.09《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》 表决结果：同意175,115,261股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7768％；反对318,081股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1812％；弃权73,600股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0419％。 其中，中小投资者表决结果为：同意22,973,961股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.3237％；反对318,081股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3613％；弃权73,600股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.3150％。 该项议案获得通过。 2.10《控股股东、实际控制人行为规范》 表决结果：同意175,093,561股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7645％；反对318,081股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1812％；弃权95,300股（其中，因未投票默认弃权36,900股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0543％。 其中，中小投资者表决结果为：同意22,952,261股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.2308％；反对318,081股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3613％；弃权95,300股（其中，因未投票默认弃权36,900股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.4079％。 该项议案获得通过。 2.11《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》 表决结果：同意175,049,465股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7393％；反对379,377股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2162％；弃权78,100股（其中，因未投票默认弃权16,300股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0445％。 其中，中小投资者表决结果为：同意22,908,165股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.0421％；反对379,377股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.6237％；弃权78,100股（其中，因未投票默认弃权16,300股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.3343％。 该项议案获得通过。 2.12《独立董事工作制度》 表决结果：同意175,069,161股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7506％；反对372,681股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2123％；弃权65,100股（其中，因未投票默认弃权16,300股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0371％。 其中，中小投资者表决结果为：同意22,927,861股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.1264％；反对372,681股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.5950％；弃权65,100股（其中，因未投票默认弃权16,300股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.2786％。 该项议案获得通过。 2.13《累积投票制度实施细则》 表决结果：同意175,060,855股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7458％；反对372,681股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2123％；弃权73,406股（其中，因未投票默认弃权16,300股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0418％。 其中，中小投资者表决结果为：同意22,919,555股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.0908％；反对372,681股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.5950％；弃权73,406股（其中，因未投票默认弃权16,300股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.3142％。 该项议案获得通过。 2.14《会计师事务所选聘制度》 表决结果：同意175,069,161股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7506％；反对372,681股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2123％；弃权65,100股（其中，因未投票默认弃权16,300股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0371％。 其中，中小投资者表决结果为：同意22,927,861股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.1264％；反对372,681股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.5950％；弃权65,100股（其中，因未投票默认弃权16,300股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.2786％。 该项议案获得通过。 （三）审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》。 表决结果：同意175,052,465股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7410％；反对356,776股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2033％；弃权97,701股（其中，因未投票默认弃权20,300股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0557％。 其中，中小投资者表决结果为：同意22,911,165股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.0549％；反对356,776股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.5269％；弃权97,701股（其中，因未投票默认弃权20,300股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.4181％。 该项议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 本次会议由北京德和衡（青岛）律师事务所曹钧律师和包宇航律师见证并出具了《北京德和衡（青岛）律师事务所关于金现代信息产业股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2025年第二次临时股东会会议决议； 2、北京德和衡（青岛）律师事务所关于金现代信息产业股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。 金现代信息产业股份有限公司 董事会 2025年10月10日 中财网
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