雷迪克(300652):上海市锦天城律师事务所关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书
电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 法律意见书 致：杭州雷迪克节能科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州雷迪克节能科技股份“ ” 2025 有限公司（以下简称公司）委托，就公司召开 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于2025年9月19日在指定信息披露媒体上刊登《杭州雷迪克节能科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达15日。 本次股东会现场会议于2025年10月10日下午14:00在公司会议室召开。 网络投票通过深圳证券交易所交易系统于2025年10月10日9时15分至9时25分期间、9时30分至11时30分期间、13时至15时期间进行，通过深圳证券交易所互联网投票系统于2025年10月10日9时15分至15时期间进行。 本所律师认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东会会议人员的资格 1、出席会议的股东及股东代理人 经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共82人，代表有表决权股份72,398,526 54.2756% 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 。 经核查，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。 通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。 2、出席会议的其他人员 经核查，出席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。 综上，本所律师认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。 三、本次股东会审议的议案 经核查，公司本次股东会审议的议案均属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形。 四、本次股东会的表决程序及表决结果 按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决，审议通过以下议案： 1 < 2025 、审议通过《关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果：同意72,380,926股，占与会有表决权股份总数的99.9757%；反对2,800股，占与会有表决权股份总数的0.0039%；弃权14,800股，占与会有表决权股份总数的0.0204%。 上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意759,640股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的97.7356%；反对2,800股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的0.3602%；弃权14,800股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的1.9042%。 2、审议通过《关于<杭州雷迪克节能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 表决结果：同意72,380,826股，占与会有表决权股份总数的99.9756%；反2,800 0.0039% 14,900 对 股，占与会有表决权股份总数的 ；弃权 股，占与会有表 决权股份总数的0.0206%。 上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意759,540股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的97.7227%；反对2,800股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的0.3602%；弃权14,900股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的1.9170%。 3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 表决结果：同意72,380,826股，占与会有表决权股份总数的99.9756%；反对2,800股，占与会有表决权股份总数的0.0039%；弃权14,900股，占与会有表决权股份总数的0.0206%。 759,540 上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的97.7227%；反对2,800股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的0.3602%；弃权14,900股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的1.9170%。 经核查，本次股东会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。 五、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。 （本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》之签署页） 上海市锦天城律师事务所 经办律师： 叶帆 负责人： 经办律师： 沈国权 白帆 2025年10月10日 上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·成都·重庆·太原·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉·乌鲁木齐·海口·长沙·昆明·香港·伦敦·西雅图·新加坡·东京 地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12楼，邮编:200120 中财网
 |