雷迪克(300652):第四届董事会第二十次会议决议
杭州雷迪克节能科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议的会议通知于2025年9月30日以电话通讯的方式发出。本次会议于2025年10月10日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长沈仁荣先生主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。 经与会董事认真审议，会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《杭州雷迪克节能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要,以及公司2025年第三次临时股东会的授权的有关规定，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意公司本次激励计划的首次授予日为2025年10月10日，并同意以30.73元/股的授予价格向76名激励对象授予88.5万股限制性股票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。 表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。关联董事许玉萍回避表决。 一、备查文件 1、第四届董事会第二十次会议决议； 2、第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议； 3、董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见。 特此公告。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会 2025年10月10日 中财网
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