多浦乐(301528):第二届监事会第二十二次会议决议
第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监 事会第二十二次会议通知于2025年10月6日以通讯方式送达各位监事。 会议于2025年10月10日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，本次会议由监事会主席纪轩荣先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名 单的议案》 监事会认为：公司对本激励计划激励对象名单的调整符合《2025年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，符合相关法律法规及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定，本次调整事项在公司2025年第二次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 2、审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予 限制性股票的议案》 （1）监事会就授予条件是否成就发表的明确意见 1、公司不存在《管理办法》等规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、获授限制性股票的激励对象具备《公司法》等规定的任职资格， 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。 3、本次授予日的规定符合《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定。 综上，监事会认为：公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条 件已经成就，监事会同意确定授予日为2025年10月10日，并向符合授予条件的72名激励对象共计授予92.00万股限制性股票，授予价格为 30.55元/股。 （2）监事会对授予日激励对象名单核实的情况 1、本激励计划激励对象的人员具备《公司法》《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合本激励计划规定的激励对象条件。 2、本激励计划授予的激励对象包括董事、高级管理人员以及公司其 他核心技术及业务人员，不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 3、激励对象不存在以下不得成为激励对象的情形： （1）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （2）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机 构行政处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形 的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 综上，监事会认为：列入本激励计划的激励对象均符合相关法律法 规、规范性文件及本激励计划所规定的激励对象条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。我们同意本激励计划的授予激励对象名单。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1.第二届监事会第二十二次会议决议。 特此公告。 广州多浦乐电子科技股份有限公司监事会 2025年10月10日 中财网
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