铁大科技(920541):第四届董事会第十七次会议决议
上海铁大电信科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 10月 10日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9楼公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 9月 30日以专人送达及电子邮件的方式发出 5.会议主持人：成远 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司全资子公司对外投资进展的议案》 1.议案内容： 近日，沪通智行收到推行科技通知，推行科技创始人拟将其持有推行科技100%的股权对外转让，转让完成后推行科技实际控制人将发生变更。鉴于此，铁大科技根据认购协议相关的约定条款，拟选择终止本次对外投资，收回投资款。 经与相关方推行科技、推移苏州以及推行科技股份购买方 Grab Inc.，（本次收购推行科技全部股权的投资方,以下简称“收购方”）协商一致，公司拟与相关方签署《远期股份认购协议的终止协议》。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2025年第三次临时股东会的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》 的规定，上海铁大电信科技股份有限公司拟定于2025年10月27日召开公司2025年第三次临时股东会，具体审议内容为《公司全资子公司对外投资进展的议案》。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》 上海铁大电信科技股份有限公司 董事会 2025年 10月 10日 中财网
 |