特发信息(000070):2025年第二次临时股东会决议
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时间：2025年10月10日 20:36:11 中财网 |
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原标题:
特发信息:2025年第二次临时股东会决议公告
证券代码：000070 证券简称：
特发信息 公告编号：2025-43
深圳市
特发信息股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）会议时间：
现场会议召开时间：2025年10月10日14:50；
网络投票起止时间：2025年10月10日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025年10月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月10日上午9:15－15:00期间的任意时间；
（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路2号
特发信息港大厦B栋18楼公司会议室；
（3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式；
（4）股权登记日：2025年9月29日；
（5）召集人：公司董事会；
（6）主持人：董事长李宝东先生；
（7）公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
2.会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计707人，
代表股份345,518,061.00股，占公司有表决权股份总数的39.7882%。
（2）现场会议出席情况
出席现场股东会的股东及股东授权代表1人，代表2名股东，代
表股份335,624,993.00股，占公司有表决权股份总数的38.6490%
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东705人，代表股份9,893,068股，占公司有
表决权股份总数的1.1392％。
公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书出席了会议。公司
聘请的北京大成（深圳）律师事务所程建锋律师、陈曦律师出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案的审议和表决情况
本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审
议并通过如下议案。
1.提案名称：
| 提案序号 | 议案名称 |
| 提案1 | 关于修订《公司章程》的议案 |
| 提案2 | 关于修订公司部分治理制度的议案 |
| 提案2.01 | 关于修订《特发信息股东会议事规则》的议案 |
| 提案2.02 | 关于修订《特发信息董事会议事规则》的议案 |
| 提案2.03 | 关于修订《特发信息独立董事制度》的议案 |
| 提案2.04 | 关于修订《特发信息募集资金管理办法》的议案 |
| 提案2.05 | 关于修订《特发信息关联交易决策制度》的议案 |
| 提案2.06 | 关于修订《特发信息投资管理制度》的议案 |
| 提案2.07 | 关于修订《特发信息会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 提案3 | 关于变更会计师事务所及确认审计费用的议案 |
2.提案的表决情况
本次股东会对前述提案的表决结果如下：
| 议案序号 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决
结果 |
| | 股数/票数 | 占比
注1 | 股数/票
数 | 占比
注1 | 股数/
票数 | 占比
注1 | |
| 提案1 | 343,694,941
.00 | 99.4724% | 1,705,8
20.00 | 0.4937% | 117,30
0.00 | 0.0339% | 通过 |
| 提案2.01 | 344,233,241
.00 | 99.6281% | 1,155,9
20.00 | 0.3345% | 128,90
0.00 | 0.0373% | 通过 |
| 提案2.02 | 343,452,541
.00 | 99.4022% | 1,868,9
20.00 | 0.5409% | 196,60
0.00 | 0.0569% | 通过 |
| 提案2.03 | 344,273,441
.00 | 99.6398% | 1,047,9
20.00 | 0.3033% | 196,70
0.00 | 0.0569% | 通过 |
| 提案2.04 | 344,390,241
.00 | 99.6736% | 930,020
.00 | 0.2692% | 197,80
0.00 | 0.0572% | 通过 |
| 提案2.05 | 344,395,841
.00 | 99.6752% | 926,720
.00 | 0.2682% | 195,50
0.00 | 0.0566% | 通过 |
| 提案2.06 | 344,397,941
.00 | 99.6758% | 923,620
.00 | 0.2673% | 196,50
0.00 | 0.0569% | 通过 |
| 提案2.07 | 344,397,141
.00 | 99.6756% | 924,620
.00 | 0.2676% | 196,30
0.00 | 0.0568% | 通过 |
| 提案3 | 344,401,861
.00 | 99.6769% | 928,200
.00 | 0.2686% | 188,00
0.00 | 0.0544% | 通过 |
注1：占比，指占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。
其中，中小投资者对前述提案的表决结果如下：
| 议案序号 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 股数/票数 | 占比
注2 | 股数/票数 | 占比
注2 | 股数/票数 | 占比
注2 |
| 提案1 | 8,069,948.
00 | 81.5717
% | 1,705,820.00 | 17.2426% | 117,300.00 | 1.185
7% |
| 提案2.01 | 8,608,248.
00 | 87.0129
% | 1,155,920.00 | 11.6841% | 128,900.00 | 1.302
9% |
| 提案2.02 | 7,827,548.
00 | 79.1215
% | 1,868,920.00 | 18.8912% | 196,600.00 | 1.987
3% |
| 提案2.03 | 8,648,448.
00 | 87.4193
% | 1,047,920.00 | 10.5925% | 196,700.00 | 1.988
3% |
| 提案2.04 | 8,765,248.
00 | 88.5999
% | 930,020.00 | 9.4007% | 197,800.00 | 1.999
4% |
| 提案2.05 | 8,770,848.
00 | 88.6565
% | 926,720.00 | 9.3674% | 195,500.00 | 1.976
1% |
| 提案2.06 | 8,772,948.
00 | 88.6777
% | 923,620.00 | 9.3360% | 196,500.00 | 1.986
2% |
| 提案2.07 | 8,772,148.
00 | 88.6696
% | 924,620.00 | 9.3461% | 196,300.00 | 1.984
2% |
| 提案3 | 8,776,868.
00 | 88.7174
% | 928,200.00 | 9.3823% | 188,000.00 | 1.900
3% |
注2：占比，指占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份
总数的比例。
本次股东会审议议案中，关于修订《公司章程》《
特发信息股东
会议事规则》《
特发信息董事会议事规则》《
特发信息独立董事制度》四个制度的提案以特别决议通过，其他提案为普通决议通过。
三、律师见证情况
本次大会业经北京大成（深圳）律师事务所程建锋律师、陈曦
律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股
东会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、
表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决
结果合法有效。
四、备查文件
1.深圳市
特发信息股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
2.北京大成（深圳）律师事务所法律意见书。
特此公告。
深圳市
特发信息股份有限公司董事会
2025年10月11日
中财网
