掌趣科技(300315):2025年第二次临时股东大会决议

时间：2025年10月10日 20:50:55 中财网

原标题:掌趣科技:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2025-042
北京掌趣科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2025年10月10日（星期五）14:30
网络投票时间：2025年10月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年10月10日9:15-15:00
（2）现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院尚东数字谷B区34号楼2层会议室
（3）会议方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长刘惠城先生
（6）会议的通知：公司于2025年9月23日在证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2025-041）
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
2、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共计688人，代表公司有表决权的股份数194,922,710股，占公司有表决权股份总数的7.1991%。其中，中小投资者股东及股东代理人共686人，代表公司有表决权的股份数28,791,649股，占公司有表决权股份总数的1.0634%。

（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共4人，代表公司有表决权的股份数169,446,134股，占公司有表决权股份总数的6.2581%。

（3）网络投票情况
通过网络投票的股东、股东代表及股东代理人共684人，代表公司有表决权的股份数25,476,576股，占公司有表决权股份总数的0.9409%。

3、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员和律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举刘志刚先生、季久云先生、卫来女士为公司第六届董事会非独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：1.01选举刘志刚先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意179,247,037股，占出席本次股东大会有效表决权股份的91.9580%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意13,115,976股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的45.5548%。

刘志刚先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.02选举季久云先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意179,897,092股，占出席本次股东大会有效表决权股份的92.2915%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意13,766,031股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的47.8126%。

季久云先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.03选举卫来女士为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意179,598,850股，占出席本次股东大会有效表决权股份的92.1385%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意13,467,789股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的46.7767%。

卫来女士当选公司第六届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举李思飞先生、张晓涛先生、苏宏泉先生为公司第六届董事会独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：2.01选举李思飞先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意179,758,614股，占出席本次股东大会有效表决权股份的92.2205%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意13,627,553股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的47.3316%。

李思飞先生当选公司第六届董事会独立董事。

2.02选举张晓涛先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意179,235,354股，占出席本次股东大会有效表决权股份的91.9520%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意13,104,293股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的45.5142%。

张晓涛先生当选公司第六届董事会独立董事。

2.03选举苏宏泉先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意178,733,131股，占出席本次股东大会有效表决权股份的91.6944%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意12,602,070股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的43.7699%。

苏宏泉先生当选公司第六届董事会独立董事。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：通过。

表决情况：
同意190,502,610股，占出席本次股东大会有效表决权股份的97.7324%；反对3,644,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.8697%；弃权775,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.3979%。

其中，中小投资者表决情况如下：
同意24,371,549股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的84.6480%；反对3,644,500股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的12.6582%；弃权775,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的2.6938%。

该项议案获得出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：通过。

表决情况：
同意182,276,274股，占出席本次股东大会有效表决权股份的93.5121%；反对11,932,036股，占出席本次股东大会有效表决权股份的6.1214%；弃权714,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.3665%。

其中，中小投资者表决情况如下：
同意16,145,213股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的56.0760%；反对11,932,036股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的41.4427%；弃权714,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的2.4813%。

该项议案获得出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：通过。

表决情况：
同意182,340,274股，占出席本次股东大会有效表决权股份的93.5449%；反对11,854,136股，占出席本次股东大会有效表决权股份的6.0815%；弃权728,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.3736%。

其中，中小投资者表决情况如下：
同意16,209,213股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的56.2983%；反对11,854,136股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的41.1721%；弃权728,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的2.5296%。

该项议案获得出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：通过。

表决情况：
同意182,102,974股，占出席本次股东大会有效表决权股份的93.4232%；反对12,078,236股，占出席本次股东大会有效表决权股份的6.1964%；弃权741,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.3804%。

其中，中小投资者表决情况如下：
同意15,971,913股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的55.4741%；反对12,078,236股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的41.9505%；弃权741,500股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的2.5754%。

7、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：通过。

表决情况：
同意181,936,174股，占出席本次股东大会有效表决权股份的93.3376%；反对12,225,736股，占出席本次股东大会有效表决权股份的6.2721%；弃权760,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.3903%。

其中，中小投资者表决情况如下：
同意15,805,113股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的54.8948%；反对12,225,736股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的42.4628%；弃权760,800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的2.6424%。

8、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》
表决结果：通过。

表决情况：
同意190,540,710股，占出席本次股东大会有效表决权股份的97.7519%；反对3,653,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.8742%；弃权728,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.3738%。

其中，中小投资者表决情况如下：
同意24,409,649股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的84.7803%；反对3,653,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的12.6887%；弃权728,700股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的2.5309%。

9、审议通过了《关于修订<累积投票实施制度>的议案》
表决结果：通过。

表决情况：
同意182,085,574股，占出席本次股东大会有效表决权股份的93.4142%；反对12,001,136股，占出席本次股东大会有效表决权股份的6.1569%；弃权836,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.4289%。

其中，中小投资者表决情况如下：
同意15,954,513股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的55.4137%；反对12,001,136股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的41.6827%；弃权836,000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的2.9036%。

10、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
表决结果：通过。

表决情况：
同意190,252,110股，占出席本次股东大会有效表决权股份的97.6039%；反对3,882,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.9917%；弃权788,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.4044%。

其中，中小投资者表决情况如下：
同意24,121,049股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的83.7779%；反对3,882,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的13.4841%；弃权788,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的2.7379%。

三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市中伦律师事务所张明律师、田雅雄律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件
1、《北京掌趣科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议》；2、《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司董事会
2025年10月10日