四川九洲(000801):四川九洲电器股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
四川九洲电器股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年10月28日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2025年10月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年10月28日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年10月21日 7、出席对象： （1）截止2025年10月21日股权登记日下午收市时在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股 东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事及高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份 有限公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
过，具体内容详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关 公告。 上述议案需经股东会特别决议通过，即需由出席股东会的股东 （包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决 通过。公司将对中小股东进行单独计票。 三、会议登记等事项 本次股东会现场会议的登记方式：现场登记、采取信函或传真 方式登记。 1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、 加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办 理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人 身份证。 2.自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡 及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席 人身份证和授权委托书。 3.异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真以2025年 10月22日下午17:00前送达本公司为有效登记）。 4.现场登记时间：2025年10月22日9:00～17:00 5.登记地点：四川省绵阳市九洲大道259号公司董事会办公室 联系人：罗来所董宾 联系电话：0816-2336252 传真：0816-2336335 邮编：621000 6.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原 件到场。与会人员的交通、食宿等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深 交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 公司第十三届董事会2025年度第七次会议决议。 特此公告。 四川九洲电器股份有限公司 董事会 2025年10月11日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码为：360801。 2.投票简称：九洲投票。 3.议案意见表决： （1）填报表决意见。 本次股东会不涉及累积投票议案。对于非累积投票议案，投票 议案填报表决意见：同意、反对、弃权。 （2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次 有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。 （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年10月28日的交易时间，9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月28日9:15 至2025年10月28日15:00期间的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身 份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则 指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 （本授权委托书之复印及重新打印件均有效） 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九洲电 附件2 （本授权委托书之复印及重新打印件均有效） 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九洲电
1.议案表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”；2.委托人对本次股东会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。 中财网
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