四川九洲(000801):四川九洲电器股份有限公司关于控股子公司参与设立投资基金暨关联交易
四川九洲电器股份有限公司 关于控股子公司参与设立投资基金暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示： 1.公司控股子公司四川九洲空管科技有限责任公司（以下简 称九洲空管）拟与四川九洲投资控股集团有限公司（以下简称九 洲集团）、四川九洲君合私募基金管理有限公司（以下简称九洲 君合）共同投资设立四川九洲低空经济股权投资基金合伙企业 （有限合伙）（暂定名，以工商登记为准，以下简称本合伙企业 或低空经济股权投资基金）。 2.共同投资方九洲集团系公司控股股东，九洲君合系公司控 股股东九洲集团全资控股的四川九洲创业投资有限责任公司（以 下简称九洲创投）的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上 市规则》的相关规定，本次交易构成关联方共同投资，但不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构 成重组上市。 3.相关风险提示：截至本公告披露日，基金尚未在中国证券 投资基金业协会完成备案，能否成功备案存在一定的不确定性。 基金在运营过程中将受宏观经济环境、经营管理、投资标的等多 种因素影响，投资进展及项目完成情况存在一定的不确定性，可 能存在因投资亏损或失败等情况不能实现预期收益的风险。敬请 广大投资者注意投资风险。 一、设立基金暨关联交易概述 为进一步加快低空业务推进，公司控股子公司九洲空管拟与 公司控股股东九洲集团及其全资控股的九洲创投的全资子公司 九洲君合共同出资设立四川九洲低空经济股权投资基金合伙企 业（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准）。基金总规模为5,001 万元，其中九洲空管作为有限合伙人以自有资金认缴出资2,500 万元，占基金认缴份额的49.99%；九洲集团作为有限合伙人认缴 出资2,500万元，占基金认缴份额的49.99%；九洲君合作为普通合 伙人认缴出资1万元，占基金认缴份额的0.02%。 因九洲集团为公司控股股东，九洲君合为公司控股股东控制 的除公司及公司控股子公司以外的全资孙公司，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易暨与 关联方共同投资。公司第十三届董事会独立董事2025年度第二次 专门会议、第十三届董事会2025年度第七次会议审议通过《关于 公司控股子公司参与设立投资基金暨关联交易的议案》，关联董 事已回避表决，无需提交公司股东会审议。本次交易事项不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构 成重组上市。 二、合伙人基本情况 （一）有限合伙人基本情况 1.四川九洲空管科技有限责任公司 （1）成立时间：2010年12月27日 （2）统一社会信用代码：91510700567610512Q （3）注册资本：18,605.918万元 （4）法定代表人：陈兴德 （5）注册地：绵阳科创园区九洲大道255号 （6）经营范围：一般项目：软件开发；雷达及配套设备制 造；交通安全、管制专用设备制造；通信设备制造；导航终端制 造；卫星移动通信终端制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器 制造；终端测试设备制造；智能无人飞行器制造；航空运输设备 销售；通信设备销售；通讯设备销售；导航终端销售；卫星移动 通信终端销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；终端测 试设备销售；智能无人飞行器销售；雷达、无线电导航设备专业 修理；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；航空运营支 持服务；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁 服务）；安防设备制造；安防设备销售；安全技术防范系统设计 施工服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：民用航空器零部件 设计和生产；民用航空器维修；电气安装服务；建设工程施工。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） （7）股权结构：
行人的情形。 2.四川九洲投资控股集团有限公司 （1）成立时间：2020年10月29日 （2）统一社会信用代码：91510700MA660969XB （3）注册资本：361,470.3712万元 （4）法定代表人：谷雨 （5）注册地：绵阳市科创园区九华路6号 （6）经营范围：国家政策允许范围内的投资，股权经营管 理，托管经营；雷达及配套设备、通信设备、物联网设备、广播 电视设备、电线、电缆、光缆、电工器材、光电子器件及半导体 照明软硬件制造和销售，智能建筑系统、安全防范系统、消防系 统、城市照明系统、训练器材、训练模拟器材、通信工程、信息 系统集成服务及相关设备器材的设计、制造、安装、销售，软件 开发，智慧城市的规划、设计、咨询以及相关智能系统工程的施 工、运营、维护，卫星导航系统及应用，新材料的技术研发和技 术服务，普通机械及零部件加工，无人机研发、制造及服务，检 测试验、软件测评、计量校准服务，设备仪器维修服务，电池的 研发、制造及销售，物业管理，出口自产机电产品，进口批准的 所需原辅材料、设备、仪器及零配件，承包境外电子行业工程及 境内国际招标工程，汽车维修，汽车及汽车零配件的销售，车辆 改装及集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动） （7）股权结构及关联关系：
（8）最近一年一期主要财务数据：
行人的情形。 （二）普通合伙人基本情况 九洲君合为低空经济股权投资基金的唯一普通合伙人兼执 行事务合伙人，对低空经济股权投资基金的债务承担无限连带责 任。 1.企业名称：四川九洲君合私募基金管理有限公司 2.成立时间：2020年9月10日 3.统一社会信用代码：91510100MA67K7C847 4.注册资本：3,000万元 5.法定代表人：王坚 6.注册地：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区万 安街道麓山大道二段18号附2号3栋1层1号 7.经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资 基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方 可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动） 8.股权结构及关联关系：九洲君合为公司控股股东九洲集团 控制的除公司及公司控股子公司以外的全资孙公司，公司董事张 邯兼任九洲君合董事，九洲君合属于公司关联人。除此之外，九 洲君合与公司持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关 联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份。 9.备案情况：九洲君合根据《私募投资基金监督管理暂行办 法》及《私募投资基金登记备案办法》等法律法规及规范性文件、 行业规定要求，已在中国证券投资基金业协会履行了登记备案程 序，登记编号：P1071536，机构类型：私募股权、创业投资基 金管理人。 10.最近一年一期主要财务数据：
人的情形。 三、关联交易标的基本情况 1.基金名称：四川九洲低空经济股权投资基金合伙企业（有 限合伙）（暂定名，以工商登记为准） 2.组织形式：有限合伙企业 3.基金管理人：四川九洲君合私募基金管理有限公司 4.基金规模及出资安排：基金规模5,001万元，其中九洲集 团认缴2,500万元，九洲空管认缴2,500万元，基金管理人九洲君 合认缴1万元，均为一次性实缴到位。具体出资如下表所示：
理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登 记后方可从事经营活动）（以工商登记为准） 6.投资方向：包括但不限于低空检测认定、适航审定测试、 低空管控系统集成建设与保障服务等具体方向。 7.截至本公告披露日，合伙协议尚未签署、基金尚未成立。 基金尚需完成工商注册、登记备案程序，公司董事、高级管理人 员未在低空经济股权投资基金中任职。 四、关联交易的定价政策及定价依据 本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，确定 各方出资额和出资比例，公司控股子公司及其他合伙人均以货币 形式一次性实缴到位，交易价格公允、合理，不会影响公司的正 常运营。基金合伙协议关于收益分配、亏损承担等约定公平、合 理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 五、设立基金及关联交易协议的主要内容 九洲空管尚未与九洲集团、九洲君合签署《四川九洲低空经 济股权投资基金合伙企业（有限合伙）》，拟签署协议主要内容 如下（以最终签署协议为准）： 1.基金存续期：8年（投资期4年，退出期4年），本合伙 企业自取得中国基金业协会备案函之日起至4年届满之日止为 本合伙企业的投资期，投资期届满后的4年为本合伙企业的退出 期，在退出期内，本合伙企业原则上应启动对被投资标的的投资 变现。在退出期内，未经全体合伙人一致同意，本合伙企业不应 投资于新的被投资标的。经全体合伙人一致同意，普通合伙人可 将投资期和/或退出期延长，各自的延长期限由全体合伙人共同 确定，届时本合伙企业合伙期限相应延长。 2.出资方式：各合伙人承诺应在本合伙企业取得营业执照后， 各合伙人自收到基金管理人发出的《缴款通知书》之日起15个 工作日内，普通合伙人缴纳以人民币现金缴纳1万元，各有限 合伙人以人民币现金分别缴纳2,500万元。 3.投资决策委员会：本合伙企业设立投资决策委员会（以下 简称投决会），投决会共3名委员，其中九洲集团委派1名、 九洲空管委派1名，基金管理人委派1名。基金决策事项需全 票通过。 4.管理费：投资期（含投资延长期）内按照基金实缴出资总 额0.5%/年收取（不足一年的按实际天数/365折算），投资期（或 投资延长期）最后一年的管理费按实际管理天数收取（为免疑义， 投资期或投资延长期最后一年管理费截止日为投资期或投资延 长期届满之日）；退出期内按照尚未从被投资标的退出的投资本 金总额的0.5%/年收取（不足一年的按实际天数/365折算），进 入退出期当年，从退出期起始当日起计提管理费。 5.投资范围：包括但不限于低空检测认定、适航审定测试、 低空管控系统集成建设与保障服务等具体方向。 6.收益分配：本合伙企业的所有收入在支付或预留本协议规 定在本合伙企业成本中列支的费用后，其全部余额应按如下办法 及顺序进行分配： （1）按各合伙人实缴出资比例，向各合伙人分配资金直至 达到各合伙人全部实缴出资额； （2）按（1）分配后如有剩余，按实缴出资比例向所有合伙 人分配投资收益，直至所有合伙人累计取得的投资收益达到门槛 收益8%/年（单利），若投资期内已实现投资收益，需扣除已向 合伙人支付的投资收益部分。门槛收益的计算标准为按各合伙人 的实际出资金额及实际到账天数计算。 （3）所有合伙人按（2）分配获得门槛收益8%/年（单利） 后，如仍有剩余收益，则剩余收益在普通合伙人及全体合伙人之 间按5%:95%的比例分配，其中全体合伙人应分得的部分，按照实 缴出资比例进行分配。 六、涉及关联交易的其他安排 本次公司控股子公司参与设立投资基金暨关联交易的事项 不涉及人员安置、同业竞争和土地租赁等事宜，亦不影响公司独 立性。 七、与关联人累计发生的关联交易情况 除本次投资事项外，年初至披露日公司及其控股子公司未与 九洲集团、九洲君合发生除日常关联交易以外的其他关联交易事 项。今年年初至8月末，公司及控股子公司与九洲集团及其控制 的除公司及其股子公司以外的子公司实际发生日常关联交易金 额为74,022.29万元（未经审计），未超过股东会审议通过的额 度。 八、本次关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次关联交易目的 目前，低空经济上升至国家战略，为积极抓住历史发展机遇， 壮大公司低空相关业务，公司控股子公司九洲空管在保证日常经 营发展所需资金的前提下，使用自有资金认购低空经济股权投资 基金，有利于通过专业化投资管理团队，及时把握投资机会，提 高资金使用效益，同时实现抢占低空空域资源和产品市场的战略 目标。 （二）本次关联交易存在的风险 1.截至本公告披露日，合伙协议尚未签署、基金尚未成立。 基金尚需完成工商注册、登记备案程序，存在登记备案失败等风 险； 2.基金具有较长的投资周期，在投资过程中受宏观经济、行 业周期、标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影 响，将可能面临投资收益不达预期或亏损的风险； 3.为有效控制上述风险，公司将严格做好投资风险管控，紧 密跟踪投资项目，落实具体措施控制投资风险。公司将依据相关 法律法规规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 （三）本次关联交易对公司的影响 公司控股子公司九洲空管作为有限合伙人参与基金，风险敞 口规模以认缴出资为限，即此次投资上述基金的风险敞口规模为 2,500万元。本次投资不会对公司本期和未来财务状况及经营成 果产生重大影响，该基金不纳入公司合并报表范围。公司和关联 方间不存在相互损害或输送利益的情形，公司不会因此而对交易 对方形成业务依赖，亦不存在损害上市公司及全体股东利益的情 形。 九、关联交易应当履行的审议程序 （一）2025年10月10日，公司召开第十三届董事会独立 董事2025年度第二次专门会议，以3票赞成、0票反对、0票弃 权，审议通过了《关于公司控股子公司参与设立投资基金暨关联 交易的议案》，独立董事认为：公司控股子公司参与发起设立投 资基金暨关联交易事项旨在布局与公司主营业务具有相关性、协 同性、符合公司发展战略的项目。本次参与发起设立投资基金暨 关联交易事项遵循协商一致、公平交易的原则，不会对公司的独 立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司 和股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意 将该议案提交公司董事会审议。 （二）2025年10月10日，公司召开第十三届董事会2025 年度第七次会议，以3票赞成、0票反对、4票回避，审议通过 了《关于公司控股子公司参与设立投资基金暨关联交易的议案》， 关联董事谷雨、程旗、兰盈杰、张邯对本议案回避表决。董事会 认为：公司控股子公司参与设立投资基金暨关联交易，符合法律、 行政法规及《公司章程》的规定，且综合考虑了公司发展需求和 整体规划，同意本次关联交易事项。本议案无需提交公司股东会 审议。 十、备查文件 1.公司第十三届董事会2025年度第七次会议决议； 2.公司第十三届董事会独立董事2025年度第二次专门会议 决议； 3.四川九洲低空经济股权投资基金合伙企业（有限合伙）之 合伙协议； 4.关联交易情况概述表。 特此公告。 四川九洲电器股份有限公司董事会 2025年10月11日 中财网
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