智度股份(000676):续聘2025年度审计机构
一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年11月4日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室 首席合伙人：郭澳 执业证书颁发单位及序号：江苏省财政厅0012336 人员信息：截至2024年末，合伙人数量：85人，注册会计师人数：386人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：227人。 财务信息：2024年度业务收入（经审计）为52,937.55万元，其中审计业务收入（经审计）46,009.42万元，证券业务收入（经审计）15,518.61万元。 客户情况：2024年度审计上市公司客户92家，主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械和器材制造业、通用设备制造业、医药制造业。审计收费总额8,338.18万元。本公司同行业上市公司审计客户为2家。 2.投资者保护能力 截至2024年末，天衡所已计提职业风险基金2,445.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。 3.诚信记录 天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（涉及6人）、监督管理措施6次（涉及19人）、自律监管措施7次（涉及16人）和纪律处分2次（涉及4人）。 （二）项目信息 1.基本信息 项目合伙人、拟签字注册会计师夏先锋先生：2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在天衡所执业；自2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核了9家上市公司审计报告。 拟签字注册会计师陈倩女士：2014年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计工作，2011年开始在天衡所执业，2023年开始为本公司服务；近三年签署或复核的上市公司数量为2家。 项目质量控制复核人杨林先生：1999年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在天衡所执业，2023年开始为本公司服务；近三年签署或复核了10家上市公司审计报告。 2.诚信记录 项目合伙人及签字注册会计师夏先锋最近三年受到监管警示1次，签字注册会计师陈倩、项目质量控制复核人杨林最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。 3.独立性 天衡所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4.审计收费 公司审计费用根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量由双方协商确定。2024年度审计费用230万元，预计2025年度审计费用230万元（不含审计万元。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 公司第十届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对天衡所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，天衡所在2024年的审计工作中按计划完成了对公司的各项审计任务，出具的报告独立、客观、公正、及时地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。经审慎核查并进行专业判断，董事会审计委员会一致同意续聘天衡所作为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并提交董事会审议。 （二）董事会对议案审议和表决情况 公司于2025年10月10日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天衡所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。 （三）本次续聘2025年度审计机构的事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。 三、备查文件 （一）第十届董事会第十一次会议决议； （二）第十届董事会审计委员会2025年第三次会议决议； （三）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；（四）深交所要求的其他文件。 特此公告。 智度科技股份有限公司董事会 2025年10月11日 中财网
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