|
神马股份(600810):神马股份关于关于聘任公司董事会秘书
| 时间：2025年10月10日 23:11:11 中财网 |
神马实业股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、基本情况
神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025
年10月10日召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了
《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《公
司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同
意聘任安鲁嘉先生（简历附后）为公司董事会秘书。
安鲁嘉先生已参加上海证券交易所组织的董事会秘书
任前培训并完成测试，已取得《董事会秘书任职培训证明》，
具备担任上市公司董事会秘书所必须的专业知识、工作经验
及相关任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
二、董事会秘书联系方式
联系电话：0375-3921231
传真号码：0375-3921500
电子邮箱：shenmagufen600810@126.com
联系地址：河南省平顶山市建设中路63号
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2025年10月10日
附：简历
安鲁嘉，男，1983年生，金融策划学硕士研究生，历任
中国平煤神马集团资本运营部上市事务副主管、主管、副主
任经济师、高级主管，神马股份董事会秘书。
中财网