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能科科技(603859):召开2025年第二次临时股东大会的通知
| 时间：2025年10月10日 23:11:17 中财网 |
能科科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年10月27日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月27日 14点30分
召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月27日
至2025年10月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 | √ |
| 2.00 | 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案 | √ |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | √ |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | √ |
| 2.03 | 发行对象和认购方式 | √ |
| 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | √ |
| 2.05 | 发行数量 | √ |
| 2.06 | 募集资金金额及用途 | √ |
| 2.07 | 限售期 | √ |
| 2.08 | 股票上市地点 | √ |
| 2.09 | 本次发行前滚存未分配利润的安排 | √ |
| 2.10 | 本次发行决议的有效期限 | √ |
| 3 | 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案 | √ |
| 4 | 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报 告的议案 | √ |
| 5 | 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可 行性分析报告的议案 | √ |
| 6 | 关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联 交易的议案 | √ |
| 7 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | √ |
| 8 | 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施 及相关主体承诺的议案 | √ |
| 9 | 关于公司<未来三年（2025年-2027年）股东回报规划>的议案 | √ |
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向 特定对象发行 A股股票相关事宜的议案 | √ |
议案1-10经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，会议决议详见公司于2025年10月11日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025-049号公告。
2、特别决议议案：议案1-10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2、3、4、6、8
应回避表决的关联股东名称：祖军、赵岚
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603859 | 能科科技 | 2025/10/21 |
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
2025 10 27 12:00-14:00
(一)登记时间： 年 月 日
(二)登记地址：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层证券事务部(三)登记手续：
1、个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。
3 nancalir@nancal.com 010-58741906
、异地股东可用信函、电子邮件（ ）或传真方式（ ）
登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不晚于本次股东大会登记时间。以该方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验，并经公司确认后有效。
六、其他事项
(一)与会股东的交通、食宿费用自理。
(二)会议联系人：证券事务部
电话：010-58741905
传真：010-58741906
特此公告。
能科科技股份有限公司董事会
2025年10月11日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
能科科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月27
附件 1：授权委托书
授权委托书
能科科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月27
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
| 1 | 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 | ||||
| 2.00 | 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议 案 | ||||
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | ||||
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | ||||
| 2.03 | 发行对象和认购方式 | ||||
| 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | ||||
| 2.05 | 发行数量 | ||||
| 2.06 | 募集资金金额及用途 | ||||
| 2.07 | 限售期 | ||||
| 2.08 | 股票上市地点 | ||||
| 2.09 | 本次发行前滚存未分配利润的安排 | ||||
| 2.10 | 本次发行决议的有效期限 | ||||
| 3 | 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议 案 | ||||
| 4 | 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证 分析报告的议案 | ||||
| 5 | 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金 使用可行性分析报告的议案 | ||||
| 6 | 关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的议案 | ||||
| 7 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | ||||
| 8 | 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填 补措施及相关主体承诺的议案 | ||||
| 9 | 关于公司<未来三年（2025年-2027年）股东回报规划> 的议案 | ||||
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 |
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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