闻泰科技(600745):董事长代行董事会秘书职责
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 14日召开了第十二届董事会第十六次会议，审议通过《关于指定财务总监暂时代行董事会秘书职责的议案》，公司董事会指定财务总监张彦茹女士代为履行董事会秘书职责，具体内容详见公司披露的《第十二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临 2025-117）。截至本公告披露日，张彦茹女士代行董事会秘书职责已满三个月。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自本公告披露之日起，由公司董事长杨沐女士代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时履行信息披露义务。 特此公告。 闻泰科技股份有限公司董事会 二〇二五年十月十三日 中财网
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