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路斯股份(920419):2025年第三次临时股东会决议
| 时间：2025年10月13日 16:46:09 中财网 |
山东路斯宠物食品股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年10月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开，同一表决权只能选择现场、网络中的一种
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭百礼先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 12人，持有表决权的股份总数
47,371,227股，占公司有表决权股份总数的45.8551%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司董事会秘书出席会议；
公司部分副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议 有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.01 | 提名李进文先生为 非独立董事候选人 | 47,371,227 | 100% | 当选 |
| 1.02 | 提名魏海涛先生为 非独立董事候选人 | 47,371,227 | 100% | 当选 |
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议 有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.01 | 提名李进文先生为 非独立董事候选人 | 46,400 | 100% | 当选 |
| 1.02 | 提名魏海涛先生为 非独立董事候选人 | 46,400 | 100% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所
（二）律师姓名：邵彬、孙薇维
（三）结论性意见
本所认为，公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 李进文 | 董事 | 任命 | 2025年10月 10日 | 2025年第三次临 时股东会 | 审议通过 |
| 魏海涛 | 董事 | 任命 | 2025年10月 10日 | 2025年第三次临 时股东会 | 审议通过 |
五、备查文件
1、2025年第三次临时股东会决议
2、上海市广发律师事务所关于山东路斯宠物食品股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书
山东路斯宠物食品股份有限公司
董事会
2025年10月13日
中财网