东方钽业(000962):宁夏东方钽业股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知
宁夏东方钽业股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年10月31日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月31日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年10月27日 7、出席对象： （1）截止股权登记日2025年10月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的本次股东会见证律师。 8、会议地点：宁夏石嘴山市大武口区冶金路119号宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
上述审议的议案内容详见 2025年10月14日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》刊登的公司第九届董事会第二十四次会议决议公告的内容。 3、特别决议事项提案（需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）：无 4、影响中小投资者利益单独计票的提案：以上全部提案。 5、关联交易事项提案：无 三、会议登记等事项 1、登记方式： (1)法人股东由法定代表人出席会议的，凭法定代表人本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记，并须于出席会议时出示；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件）进行登记，并须于出席会议时出示。 (2)自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记，并须于出席会议时出示；自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件）、股东有效身份证件复印件办理登记，并须于出席会议时出示。 （3）除现场登记外，公司还接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。 2、登记时间：2025年10月28日-2025年10月29日，上午9:30-12:00，下午15:00-17:00 3、登记地点：宁夏石嘴山市冶金路公司证券部 4、联系办法： 联系人：秦宏武、党丽萍 电话：0952-2098563 传真：0952-2098562 邮编：753000 5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 与会人员的交通、食宿等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。（具体流程详见附件1） 五、备查文件 1、公司第九届董事会第二十四次会议决议 特此公告。 宁夏东方钽业股份有限公司 董事会 2025年10月14日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：360962 2、投票简称：东方投票 3、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年10月31日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月31日9:15至15:00 期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附：授权委托书 授权委托书 兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁夏东方钽业股份有限公司2025年第五次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
身份证号（营业执照号码）： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 委托书有效期限： 受托人（签字）： 受托人身份证号： 签署日期：2025年 月 日 附注： 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 中财网
 |