易德龙(603380):苏州易德龙科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议
苏州易德龙科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议的通知已于2025年10月12日以邮件方式发出，经公司全体董事同意，豁免第四届董事会第七次会议通知期限的要求，会议于2025年10月13日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事巢序先生、马红漫先生以通讯形式参会，会议由董事长钱新栋先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议： （一）审议通过了《关于全资子公司对外提供担保的议案》 会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于全资子公司对外提供担保的议案》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》 会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。 特此公告。 苏州易德龙科技股份有限公司董事会 2025年10月14日 中财网
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