玉马科技(300993):召开2025年第二次临时股东大会的通知
山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年10月29日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月29日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年10月22日 7、出席对象： （1）截至2025年10月22日15:00交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参与本次股东大会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师及相关人员。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 1 8、会议地点：山东省寿光市金光西街1966号公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、提案1.00属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上通过。提案2.00包含子议案，需逐项表决。 4、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 （一）登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。 （二）登记时间：2025年10月28日9:30-11:30、13:00-17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2025年10月28日17:00之前送达或传真到公司。 （三）登记地点：山东省寿光市农圣街3510号公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第二次临时股东大会”字样。 （四）登记办法 2 1、自然人股东应持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书原件（格式见附件2）、代理人身份证原件、委托人股东身份证及账户卡复印件办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。 2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件和法人证券账户卡原件进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡原件、法定代表人授权委托书原件（格式见附件2）、代理人身份证原件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请填写《参会股东登记表》（附件1），以上资料请于2025年10月28日17:00前送达公司董事会办公室。公司不接受电话登记。 4、会务联系人：王云雪 电话：0536-5218698 传真：0536-5218698 地址：山东省寿光市农圣街3510号 邮政编码：262702 （五）注意事项 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。 与会股东食宿及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。 五、备查文件 （一）公司第三届董事会第四次会议决议 （二）其他备查文件 特此公告。 山东玉马遮阳科技股份有限公司 董事会 2025年10月13日 3 4 5 6 中财网
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