中国一重(601106):中国第一重型机械股份公司2025年第四次临时股东会会议议案
二〇二五年十月 2025 中国一重 年第四次临时股东会会议文件 中国第一重型机械股份公司 2025年第四次临时股东会议程及议案 会议时间：2025年10月30日14:30 会议地点：现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国 一重总部召开；网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系 统进行。 会议议程： 一、审议议案 1.中国第一重型机械股份公司关于取消监事会并修订《公司 章程》的议案..........................................01 2.中国第一重型机械股份公司关于修订《股东会议事规则》 的议案...............................................03 3.中国第一重型机械股份公司关于修订《董事会议事规则》 的议案...............................................04 二、进行表决 三、宣读决议 四、宣读见证意见 五、签署会议决议及会议记录 2025 中国一重 年第四次临时股东会会议文件 议案一 中国第一重型机械股份公司关于取消监事会 并修订《公司章程》的议案 各位股东： 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根 据2024年7月1日起实施的《公司法》，中国证监会于2024年 12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》以及《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公 司股东会规则（2025年修订）》等法律、法规和规范性文件的 有关规定，并结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，并对《公 司章程》进行修订。 一、取消监事会情况 为贯彻落实《公司法》及证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》要求，公司拟不再设置监事会。同时，明确由审计与 风险委员会承接《公司法》赋予监事会的核心监督职权。《监事 会议事规则》将相应废止，公司现任监事将自公司股东会审议通 过取消监事会及修改《公司章程》事项之日起不再担任监事。 二、《公司章程》修订情况 2025 中国一重 年第四次临时股东会会议文件 为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公 司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的 最新规定，并结合取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行 修订。具体内容详见公司于2025年10月14日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国一重关于取消监事会并 修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程（2025年10月修订）》。 本议案已经公司第四届董事会第六十次会议、第四届监事会 第三十六次会议审议通过，现提请公司2025年第四次临时股东 会审议。 2025年10月30日 2025 中国一重 年第四次临时股东会会议文件 议案二 中国第一重型机械股份公司 关于修订《股东会议事规则》的议案 各位股东： 根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规和规范性文件， 结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。具 体内容详见公司于2025年10月14日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则（2025年10月修 订）》。 本议案已经公司第四届董事会第六十次会议审议通过，现提 请公司2025年第四次临时股东会审议。 2025年10月30日 2025 中国一重 年第四次临时股东会会议文件 议案三 中国第一重型机械股份公司 关于修订《董事会议事规则》的议案 各位股东： 根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规和规范性文件， 结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。具 体内容详见公司于2025年10月14日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则（2025年10月修 订）》。 本议案已经公司第四届董事会第六十次会议审议通过，现提 请公司2025年第四次临时股东会审议。 2025年10月30日 中财网
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