悦达投资(600805):悦达投资第十二届董事会第七次会议决议
江苏悦达投资股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司于2025年9月24日以邮件方式向全 体董事发出会议通知和会议资料，并于2025年10月13日以通讯表 决方式召开第十二届董事会第七次会议。本次会议由董事长张乃文先生主持，应当出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11人（其 中：委托出席的董事0人；以通讯表决方式出席的董事11人），缺席 会议的董事0人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修改公司章程暨取消监事会的议案》 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公 司的实际发展和经营状况，公司拟对《公司章程》进行修订，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上网文件。 同意11人，反对0人，弃权0人。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于修改公司部分治理制度的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规最新规定，公司拟对《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《独立董事工作制度》等十一项制度进行修订。具体修订如下：
上网文件。 同意11人，反对0人，弃权0人。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 公司于2025年10月29日在公司总部1516会议室召开2025年 第一次临时股东大会。 同意11人，反对0人，弃权0人。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 上网文件。 特此公告。 江苏悦达投资股份有限公司 2025年10月13日 ? 报备文件 1.经与会董事签字确认的董事会决议 中财网
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