|
嘉华股份(603182):嘉华股份董事会战略委员会议事规则（2025年10月修订）
| 时间：2025年10月13日 18:05:56 中财网 |
董事会战略委员会议事规则
（2025年10月修订）
第一章 总则
第一条为适应山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《山东嘉华生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。
第二条董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体董事提名，由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任或不再适合担任董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》以及本议事规则的规定增补新的委员。
第七条战略委员会日常办事机构设在公司证券部，负责筹备委员会会议、收集会议有关资料、进行会议记录等；其他部门、项目小组作为战略委员会支持部门，配合证券部进行会议组织、材料准备等工作。
第三章 职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运行、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施情况进行检查；
（六）法律法规、《公司章程》规定及董事会授权的其他事宜。
战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第九条公司董事会秘书负责战略委员会决策的前期准备工作，具体支持部门负责协调准备会议以及需要的有关资料和报告：
（一）由公司相关部门或项目小组负责人上报重大投资融资、资本运行、资产经营项目的意向、初步可行性研究报告以及合作方的基本情况等资料；（二）证券部与相关部门对上述资料进行整理汇总后，向战略委员会提交正式提案。
（三）战略委员会收到提案后，可组建工作小组对提案所涉项目进行评审，评审完成后召开会议，参考工作小组评审信息进行讨论审议；战略委员会也可在收到提案后直接召开会议，进行讨论审议。
（四）战略委员会讨论通过后，将提案提交董事会审议批准。
第五章 议事规则
第十条战略委员会根据实际需要不定期召开会议，会议通知原则上应当不迟于会议召开前三日发出，并提供相关资料和信息。情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他快捷方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托一名其他委员主持。
第十一条会议采取现场会议或通讯会议方式举行。通讯会议方式包括电话会议、视频会议等形式。
第十二条战略委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权，会议决议须经全体委员过半数通过。
第十三条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。每一名委员有一票的表决权，有利害关系的委员应当回避表决。因委员回避无法形成有效审议意见的，相关事项直接提交董事会审议。
第十四条委员会未能就审议的议题达成一致意见时，应当向董事会提交各项不同意见并作出说明。
第十五条委员会可根据需要，邀请公司其他相关人员列席会议，对涉及的议案进行解释、接受质询或者提供咨询意见。
第十六条战略委员会履行职责时，可以根据需要聘请中介机构为其决策提供专业意见，相关费用由公司承担。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式及议案内容必须遵守相关法律法规和《公司章程》的规定。
第十八条战略委员会会议应当有记录，由出席会议的委员签字，董事会秘书保存，保存期限至少十年。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应当以书面形式报送公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露相关信息。
第六章 附则
第二十一条本议事规则未尽事宜，按国家相关法律法规和《公司章程》的规定执行；本议事规则如与国家相关法律法规或与修订后的《公司章程》相冲突的，以新颁布的规定为准。
第二十二条本议事规则由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起生效并实施。
中财网