华通线缆(605196):华通线缆关于召开2025年第二次临时股东会的通知

时间：2025年10月13日 18:10:29 中财网

原标题:华通线缆:华通线缆关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-090
河北华通线缆集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年11月6日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月6日 14点30分
召开地点：河北省唐山市丰南区华通街111号公司四层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月6日
至2025年11月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债 券条件的议案》	√
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案》	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格的向下修正条款	√
2.10	转股股数确定方式	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人和债券持有人会议	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	评级事项	√
2.20	募集资金管理及存放账户	√
2.21	本次发行方案的有效期	√
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预 案的议案》	√
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告的议案》	√
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集资金使用可行性分析报告的议案》	√
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊 薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	√
8	《关于制定<河北华通线缆集团股份有限公司可 转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√
9	《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027年）的议案》	√
10	《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士 办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债 券有关事宜的议案》	√
11	《关于为子公司开展外汇套期保值业务提供担保 的议案》	√
12	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
13.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	√
13.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
13.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
13.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
13.04	关于修订《董事与高级管理人员薪酬与考核管理 制度》的议案	√
13.05	关于修订《累积投票实施细则》的议案	√
13.06	关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案	√
13.07	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√
13.08	关于修订《对外投资管理办法》的议案	√
13.09	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
13.10	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
13.11	关于修订《期货套期保值业务管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2025年10月13日经公司第四届董事会第十次会议、第
四届监事会第十次会议审议通过，详细内容详见公司于10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东会会议资料。

2、特别决议议案：议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13.01-13.023、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、114、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	605196	华通线缆	2025/10/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书（委托人签名或盖章）和股东账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东卡账户进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书（法定代表人签名并加盖法人印章）和股东账户卡进行登记。

3、登记方法：公司股东可以通过现场或邮寄信函方式登记。

现场登记：时间为2025年11月5日上午：8:30-12:00下午：13:00-15:00，信函方式登记：须在2025年11月5日下午16:00前将上述登记资料通过信函方式送达本公司。以抵达公司的时间为准，信函上请注明“华通线缆2025年第二次临时股东会”并留有有效联系方式。

4、 登记地点：河北省唐山市丰南经济开发区华通街111号，河北华通线缆集团股份有限公司五楼证券法务部；电话：（0315）5091121；邮政编码：063300六、 其他事项
1、本次股东会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用。

2、出席现场会议人员请于会议开始前半个小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会
2025年10月14日
附件 1：授权委托书
授权委托书
河北华通线缆集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月6日
附件 1：授权委托书
授权委托书
河北华通线缆集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月6日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合向不特定对象发 行可转换公司债券条件的议案》
2.00	《关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券方案的议案》
2.01	本次发行证券的种类
2.02	发行规模
2.03	票面金额和发行价格
2.04	债券期限
2.05	债券利率
2.06	付息的期限和方式
2.07	转股期限
2.08	转股价格的确定及其调整
2.09	转股价格的向下修正条款
2.10	转股股数确定方式
2.11	赎回条款
2.12	回售条款
2.13	转股年度有关股利的归属
2.14	发行方式及发行对象
2.15	向原股东配售的安排
2.16	债券持有人和债券持有人会议
2.17	本次募集资金用途
2.18	担保事项
2.19	评级事项
2.20	募集资金管理及存放账户
2.21	本次发行方案的有效期
3	《关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券预案的议案》
4	《关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券的论证分析报告的 议案》
5	《关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集资金使用可行 性分析报告的议案》
6	《关于公司前次募集资金使用情 况报告的议案》
7	《关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券摊薄即期回报与填 补措施及相关主体承诺的议案》
8	《关于制定<河北华通线缆集团股 份有限公司可转换公司债券持有
	人会议规则>的议案》
9	《关于公司未来三年股东分红回 报规划（2025年-2027年）的议 案》
10	《关于提请股东会授权董事会或 董事会授权人士办理公司本次向 不特定对象发行可转换公司债券 有关事宜的议案》
11	《关于为子公司开展外汇套期保 值业务提供担保的议案》
12	《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》
13.00	《关于制定、修订公司部分治理 制度的议案》
13.01	关于修订《董事会议事规则》的 议案
13.02	关于修订《股东会议事规则》的 议案
13.03	关于修订《独立董事工作制度》 的议案
13.04	关于修订《董事与高级管理人员 薪酬与考核管理制度》的议案
13.05	关于修订《累积投票实施细则》 的议案
13.06	关于修订《外汇套期保值业务管 理制度》的议案
13.07	关于修订《对外担保管理办法》 的议案
13.08	关于修订《对外投资管理办法》
	的议案
13.09	关于修订《募集资金管理制度》 的议案
13.10	关于修订《关联交易管理办法》 的议案
13.11	关于修订《期货套期保值业务管 理制度》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。