中再资环(600217):中再资环第八届董事会第四十五次会议决议
中再资源环境股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第四十 五次会议于2025年10月13日以专人送达方式召开。公司在任董事 5人，因本次会议所审议案为关联交易事项，关联董事邢宏伟先生和 徐铁城先生对议案的表决进行了回避，应参与表决董事3人，实际参 与表决董事3人。经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，会 议形成如下决议： 一、审议通过《关于调整2025年度与控股股东关联方部分日常 关联交易预计情况的议案》 因生产经营所需，经公司独立董事专门会议审议通过，同意将公 司2025年度与控股股东中国再生资源开发集团有限公司关联方即控 股股东及其控制的下属企业预计发生日常关联交易额度由96,919.68 万元调整为101,919.68万元，调增5,000万元，其中：预计采购原料 类交易由45,630万元调整为50,630万元，调增5,000万元；预计销 售商品类交易45,532.5万元，其他类交易5,757.18万元，均保持不变。 本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案的内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《中再资源环境股份有限公司关于调 整2025年度与控股股东关联方部分日常关联交易预计情况的公告》。 特此公告。 中再资源环境股份有限公司董事会 2025年10月14日 中财网
 |