一汽解放(000800):2025年第三次临时股东会决议
2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有否决议案的情形。 2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2025年10月13日下午15:00 网络投票时间为：2025年10月13日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2025年10月13日上午9:15—9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 2025年10月13日上午9：15至下午15：00期间的任意时间 2、召开地点：公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长李胜先生 6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定 7、出席的总体情况： 股东出席的总体情况：参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计458人，代表有表决权股份3,883,900,778股，占上市公司有表决权股份总数的78.9205％。其中： （1）出席现场会议的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权股份3,845,277,135股，占上市公司有表决权股份总数的78.1357％； （2）通过网络投票的股东共计454人，代表有表决权股份38,623,643股，占上市公司有表决权股份总数的0.7848％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东454人，代表有表决权股份38,623,643股，占上市公司有表决权股份总数的0.7848％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东454人，代表有表决权股份38,623,643股，占上市公司有表决权股份总数的0.7848％。 8、公司部分董事、部分高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。 二、提案审议表决情况 本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下： （一）审议《关于聘任财务审计机构的议案》 1、总表决情况： 同意3,880,866,163股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9219％；反对2,874,914股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0740％；弃权159,701股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0041％。 其中中小股东表决情况：同意35,589,028股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的92.1431％；反对2,874,914股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的7.4434％；弃权159,701股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.4135％。 2、表决结果：通过。 （二）审议《关于聘任内控审计机构的议案》 1、总表决情况： 同意3,880,873,063股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9220％；反对2,870,814股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0739％；弃权156,901股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0040％。 其中中小股东表决情况：同意35,595,928股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的92.1610％；反对2,870,814股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的7.4328％；弃权156,901股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.4062％。 2、表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 北京市金杜律师事务所高照律师、吕浸仰律师出席了本次股东会并出具了法律意见书，该法律意见书认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议； 2、《北京市金杜律师事务所关于一汽解放集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》； 3、深交所要求的其他文件。 一汽解放集团股份有限公司 董事会 2025年10月14日 中财网
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