宁波方正(300998):修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度
宁波方正汽车模具股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“宁波方正”、“公司”）于2025年10月13日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》。为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合自身实际情况，对公司章程、部分制度进行制定或修订，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时结合实际情况对《宁波方正汽车模具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订完善。 《公司章程》具体修订情况如下： 上述变更事项尚需提交公司股东大会审议。为了保证本次章程修订有关事宜的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会或其指定代理人办理相关工商变更（备案）登记手续，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述工商变更（备案）登记手续办理完毕之日止。上述工商事项的变更、备案最终以工商登记主管部门核准为准。 二、制定、修订公司部分制度的情况 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订、制定了相关制度，具体情况如下：
特此公告。 宁波方正汽车模具股份有限公司董事会 2025年10月13日 中财网
 |