|
海南橡胶(601118):第六届董事会第四十九次会议决议
| 时间：2025年10月13日 18:50:57 中财网 |
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第六届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十九次会议于2025年10月13日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《海南橡胶关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过《海南橡胶关于修订<股东大会议事规则>的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过《海南橡胶关于修订<董事会议事规则>的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过《海南橡胶关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《海南橡胶关于提名董事候选人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司提名韩久海先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与第六届董事会同步。
表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案事前已经公司第六届董事会提名委员会第十九次会议审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
六、审议通过《海南橡胶关于总部撤销海外管理部的议案》
为进一步加强公司总部各相关职能部门对海外企业的指导及监督，同意撤销海外管理部，其职能职责根据专业化分工划入公司总部各部门。
表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《海南橡胶关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2025年10月14日
附件：人员简历
韩久海：男，1968年9月出生，工商管理硕士。2019年6月至2020年12月，任海南省农垦投资控股集团有限公司规划发展部常务副总经理（2020年7月至2020年12月负责全面工作）；2020年12月至2023年3月，任海南省农垦投资控股集团有限公司战略企划部总经理；2022年4月至2022年9月，兼任海南农垦自然资源开发运营有限公司董事长；2023年3月至今，任海南省农垦投资控股集团有限公司经营管理部总经理；2025年6月至今，兼任海南农垦供应链管理有限公司总经理。
中财网