井松智能(688251):合肥井松智能科技股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料
目录 ..................................................................12025年第三次临时股东会会议须知 2025年第三次临时股东会会议议程..................................................................32025年第三次临时股东会会议资料..................................................................5议案一:《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》..................5合肥井松智能科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或股东授权代表)的合法权益，本次股东会由证券部具体负责股东会的程序安排和会务工作。 二、除出席会议的股东(或股东授权代表)、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。 三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明(股东身份证及/或公司营业执照，(法人)授权书等)于2025年10月24日上午9:30至下午17:30办理会议登记手续。 四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位股东发言时间一般不超过5分钟。 六、股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 七、会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。 八、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年10月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥井松智能科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-040）。 九、股东提问和回答后，主持人宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。 合肥井松智能科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议议程1 、现场会议时间：2025年10月27日(星期一)下午14点30分 2、现场会议地点：合肥市新站区毕昇路128号二楼会议室 3、会议召集人：合肥井松智能科技股份有限公司董事会 4、网络投票的系统、起止时间和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年10月27日至2025年10月27日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议议程 (一)参会人员签到、领取会议资料 (二)主持人宣布会议开始，并向会报告出席现场会议的股东人数 所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 (三)主持人宣读股东会会议须知 (四)推举计票人和监票人 (五)逐项审议会议各项议案
(七)与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 (八)休会(统计表决结果) (九)复会，宣读现场会议表决结果和股东会决议 (十)律师宣读本次股东会的法律意见 (十一)签署会议文件 (十二)主持人宣布本次股东会结束 合肥井松智能科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议议案 议案一:《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》 各位股东及股东代表： 一、变更公司注册资本情况 公司分别于2025年4月24日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于2024年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》：公司拟以资本公积向全体股东每10股转增1.6股。截至2024年12月31日，公司总股本86,846,810股,以此计算拟转增13,895,490股,转增后公司总股本增加至100,742,300股。 具体内容详见公司于2025年4月26日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《合肥井松智能科技股份有限公司关于2024年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2025-012）。 2025年10月10日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》：鉴于公司本次激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核指标中，营业收入增长率指标达到触发值但未达到目标值，净利润增长率指标未达到触发值，对应第一个解除限售期公司层面解除限售比例为80%，因此公司需回购注销32名激励对象第一个解除限售期对应不得解除限售的限制性股票合计139,835股。由此，公司总股本变更为100,602,465股。 二、修订公司章程的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件的相关规定，根据上述2024年年度资本公积转增股本、股权激励回购注销情况，基于公司注册资本发生变化，公司对《公司章程》相应条款进行修改，具体修订内容如下：
本议案已经2025年10月10日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代表审议。 合肥井松智能科技股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十七日 中财网
 |