科力尔(002892):第四届董事会第九次会议决议
第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场表决的方式召开第四届董事会第九次会议。会议通知已于2025年10月10日以电子邮件和电话短信通知等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应5 5 出席董事 名，实际亲自出席董事 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 经审议，董事会一致同意：将本次结项募投项目的剩余募集资金共计13,524.20 万元（包括银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本次公司使用募集资金剩余资金永久补充流动资金，未与募集资金投资项目实施相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情形。在剩余募集资金转为流动资金后，相关募集资金专项账户不再使用，公司董事会委托相关人员办理专户注销事项。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。 公司董事会审计委员会已审议本议案，并同意将本议案提交董事会审议。保荐机构出具了核查意见。《关于非公开发行股票募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》 经审议，董事会一致同意：公司于2025年10月29日（星期三）下 午14:30在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议 室召开公司2025年第三次临时股东会审议《关于非公开发行股票募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。 《关于召开2025年第三次临时股东会的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。 特此公告。 科力尔电机集团股份有限公司 董事会 2025年10月14日 中财网
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