中信重工(601608):中信重工2025年第二次临时股东会决议
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时间：2025年10月13日 19:05:10 中财网 |
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原标题:
中信重工:
中信重工2025年第二次临时股东会决议公告
证券代码：601608 证券简称：
中信重工 公告编号：临2025-057
中信重工机械股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年10月13日
(二)股东会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中
信重工会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
| 1．出席会议的股东和代理人人数 | 672 |
| 2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,972,388,395 |
| 3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 64.9056 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股
东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长武汉琦先生主持，表
决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人，出席7人，杨书平先生作为董事候选人出
席本次会议；
2.总经理张志勇先生、董事会秘书苏伟先生出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 2,971,398,645 | 99.9667 | 749,850 | 0.0252 | 239,900 | 0.0081 |
2.议案名称：《关于增补董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 2,971,648,145 | 99.9750 | 419,650 | 0.0141 | 320,600 | 0.0109 |
3.议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 2,957,059,053 | 99.4842 | 15,041,742 | 0.5060 | 287,600 | 0.0098 |
4.议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 2,957,218,203 | 99.4896 | 14,875,442 | 0.5004 | 294,750 | 0.0100 |
5.议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 2,957,169,453 | 99.4879 | 14,883,742 | 0.5007 | 335,200 | 0.0114 |
6.议案名称：《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 2,957,014,253 | 99.4827 | 15,038,242 | 0.5059 | 335,900 | 0.0114 |
7.议案名称：《关于修订〈未来三年（2024-2026）股东回报规
划〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 2,971,732,545 | 99.9779 | 312,850 | 0.0105 | 343,000 | 0.0116 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 2 | 《关于增补董事的
议案》 | 346,746,998 | 99.7869 | 419,650 | 0.1207 | 320,600 | 0.0924 |
| 7 | 《关于修订〈未来
三年（2024-2026）
股东回报规划〉的
议案》 | 346,831,398 | 99.8112 | 312,850 | 0.0900 | 343,000 | 0.0988 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东会审议的议案1、议案7为特别表决议案，已获得
出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二
以上通过。
2.本次股东会审议的议案2、议案7为单独统计中小股东投票
结果的议案，投票结果见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
三、律师见证情况
1.本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：许嘉、刘思聪
2.律师见证结论意见：
公司本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会
规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次临时股东会人员资格、召集人资格、本次临时股东会的表决程序、表决结果均合法有效。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2025年10月14日
?上网公告文件
《北京市竞天公诚律师事务所关于
中信重工2025年第二次临时
股东会之法律意见书》
?报备文件
《
中信重工2025年第二次临时股东会决议》
中财网
