|
三一重工(600031):三一重工股份有限公司第九届董事会第五次会议决议
| 时间：2025年10月13日 19:05:16 中财网 |
三一重工股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次
会议于2025年10月13日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的
董事7人，实际参加表决的董事7人。会议由董事长向文波先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：一、审议通过《关于确定 H股全球发售（包括香港公开发售及国
际发售）及在香港联合交易所有限公司上市相关事宜之议案》
与会董事经审议，同意关于公司首次公开发行境外上市股份（H
股）并在香港联合交易所有限公司主板上市事宜的相关安排，包括但不限于刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件，处理H股发行程序及相关事项，授权相关人士按相关决议处理与
本次发行上市有关的具体事务。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司2025年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交公司
股东会审议。
二、审议通过《关于修订〈三一重工股份有限公司章程（草案）（H
与会董事经审议，同意根据香港中央结算有限公司的修改意见，
对《三一重工股份有限公司章程（草案）（H股发行上市后适用）》进行如下修订：
| 修订前 | 修订后 |
| 第三十一条 公司持有5%以上股 份的股东、董事、监事、高级管理 人员，将其持有的本公司股票或者 其他具有股权性质的证券在买入 后6个月内卖出，或者在卖出后6 个月内又买入，由此所得收益归本 公司所有，本公司董事会将收回其 所得收益。但是，证券公司因购入 包销售后剩余股票而持有5%以上 股份的，认可结算所及其代理人持 有5%以上股份的，以及有中国证 监会规定的其他情形的除外。法 律、行政法规或公司股票上市地证 券监管规则另有规定的，从其规 定。 前款所称董事、监事、高级管理人 员、自然人股东持有的股票或者其 他具有股权性质的证券，包括其配 偶、父母、子女持有的及利用他人 账户持有的股票或者其他具有股 权性质的证券。 公司董事会不按照本条第一款规 | 第三十一条 公司持有5%以上股 份的股东、董事、监事、高级管理 人员，将其持有的本公司股票或者 其他具有股权性质的证券在买入 后6个月内卖出，或者在卖出后6 个月内又买入，由此所得收益归本 公司所有，本公司董事会将收回其 所得收益。但是，证券公司因购入 包销售后剩余股票而持有5%以上 股份的，认可结算所及其代理人 （包括香港中央结算有限公司及 香港中央结算（代理人）有限公司） 持有5%以上股份的，以及有中国 证监会规定的其他情形的除外。法 律、行政法规或公司股票上市地证 券监管规则另有规定的，从其规 定。 前款所称董事、监事、高级管理人 员、自然人股东持有的股票或者其 他具有股权性质的证券，包括其配 偶、父母、子女持有的及利用他人 账户持有的股票或者其他具有股 |
| 定执行的，股东有权要求董事会在 30日内执行。公司董事会未在上述 期限内执行的，股东有权为了公司 的利益以自己的名义直接向人民 法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款的 规定执行的，负有责任的董事依法 承担连带责任。 | 权性质的证券。 公司董事会不按照本条第一款规 定执行的，股东有权要求董事会在 30日内执行。公司董事会未在上述 期限内执行的，股东有权为了公司 的利益以自己的名义直接向人民 法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款的 规定执行的，负有责任的董事依法 承担连带责任。 |
| 第六十五条 根据公司股票上市 地证券监管规则于股权登记日合 法登记在册的所有股东或其代理 人，均有权出席股东会。并依照有 关法律、法规、公司股票上市地证 券监管规则及本章程行使表决权 （除非个别股东受公司股票上市 地证券监管规则规定须就个别事 宜放弃投票权）。 股东可以亲自出席股东会，也可以 委托代理人（该人不必是公司股 东）代为出席和表决。 | 第六十五条 根据公司股票上市 地证券监管规则于股权登记日合 法登记在册的所有股东或其代理 人，均有权出席股东会。并依照有 关法律、法规、公司股票上市地证 券监管规则及本章程行使表决权 （除非个别股东受公司股票上市 地证券监管规则规定须就个别事 宜放弃投票权）。 股东可以亲自出席股东会，也可以 委托代理人（该人不必是公司股 东）代为出席和表决。任何有权出 席股东会议并有权表决的股东，有 权委任一人或者数人（该人可以不 是股东）作为其股东代理人，代为 出席和表决。 |
根据公司2025年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交公司
股东会审议。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
2025年10月14日
中财网