天合光能(688599):天合光能股份有限公司2025年第五次临时股东会决议
转债代码：118031 转债简称：天23转债 天合光能股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025年10月13日 （二）股东会召开的地点：常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东会由董事长高纪凡先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于取消监事会、变更公司注册资本并修订《公司章程》及部分管理制度的议案 审议结果：通过 表决情况：
1、议案1为特别决议议案，已经由出席本次股东会的股东及股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。 2、上述议案不涉及关联股东回避表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所 律师：连奕昕、陈昊宇 2、律师见证结论意见： 本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 特此公告。 天合光能股份有限公司董事会 2025年10月14日 中财网
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