龙源电力(001289):H股-2025年第一次临时股东大会通告
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 2025年第一次臨時股東大會通告 茲通告龍源電力集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年10月29日（星期三）上午9時正於中華人民共和國北京市西城區阜成門北大街6號（c幢）3層會議室召開本公司2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議及批准下列事宜： 特別決議案 （非累積投票） 1. 審議及批准修訂《公司章程》及配套制度 普通決議案 （累積投票） 2. 審議及批准選舉本公司第六屆董事會非獨立董事： 2.1 選舉宮宇飛先生為本公司第六屆董事會執行董事 2.2 選舉王利強先生為本公司第六屆董事會執行董事 2.3 選舉王雪蓮女士為本公司第六屆董事會非執行董事 2.4 選舉張彤先生為本公司第六屆董事會非執行董事 2.5 選舉王永先生為本公司第六屆董事會非執行董事 3. 審議及批准選舉本公司第六屆董事會獨立非執行董事： 3.1 選舉魏明德先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事 3.2 選舉高德步先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事 3.3 選舉趙峰女士為本公司第六屆董事會獨立非執行董事 普通決議案 （非累積投票） 4. 審議及批准取消監事會 5. 審議及批准2025年中期利潤分配方案 6. 審議及批准本公司購買董事和高級管理人員責任險 除另行界定外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年10月13日載有上述決議案詳情的通函所界定具有相同涵義。 承董事會命 龍源電力集團股份有限公司 宮宇飛 董事長 中國北京，2025年10月13日 於本通告日期，本公司的執行董事為宮宇飛先生和王利強先生；非執行董事為王雪蓮女士、陳傑女士、張彤先生和王永先生；及獨立非執行董事為魏明德先生、高德步先生和趙峰女士。 附註： 1. 第2、3項決議案採用累積投票制，即股東所持每一股份擁有與應選人數相同的表決權，股東擁有的表決權可集中使用。具體而言：(1)選舉非獨立董事時，每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以應選非獨立董事的總人數（5名）的乘積數。每位股東可以將全部選票投向某一非獨立董事候選人，也可以按照任意組合投給不同的非獨立董事候選人；(2)選舉獨立董事時，每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以應選獨立董事的總人數（3名）的乘積數。每位股東可以將全部選票投向某一獨立董事候選人，也可以按照任意組合投給不同的獨立董事候選人。每位股東對某一位或某幾位候選人的表決票數之和不得超過該股東於該議案組擁有的全部表決票數，否則投票無效。有關「採用累積投票制選舉非獨立董事和獨立董事的投票方式說明」，可參見本公司日期為2025年10月13日的臨時股東大會通函之附錄五。 2. 為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東名單，本公司將由2025年10月23日（星期四）至2025年10月29日（星期三）（括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間不接受任何本公司H股股份過戶登記。記錄日期將為2025年10月29日（星期三）。為符合出席臨時股東大會的資格，所有H股股份過戶文件連同有關股票須於2025年10月22日（星期三）下午4時30分之前送交本公司H股股份過戶登記處香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖（就本公司H股股東而言）。 為確定有權收取擬分派的2025年中期股息的股東名單，本公司將於2025年11月6日（星期四）至2025年11月11日（星期二）（括首尾兩天在內）暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格獲取2025年中期股息（須待本公司股東於臨時股東大會上批准），所有H股股份過戶文件連同有關股票須於2025年11月5日（星期三）下午4時30分前送交本公司H股股份過戶登記處香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖。本公司預期的股息支付日期為2025年12月30日（星期二）。 根據自2008年1月1日施行的《中華人民共和國企業所得稅法》與其實施條例以及相關規定，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東分派2025年中期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人H股股東名義，括以香中央結算（代理人）有限公司，其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，所以，將被扣除企業所得稅。 根據國家稅務總局國稅函[2011]348號規定及相關法律法規，如H股個人股東為香或澳門居民或其他與中國簽訂10%股息稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將按10%的稅率代扣代繳個人所得稅。如H股個人股東為與中國簽訂低於10%股息稅率的稅收協議的國家的居民，該等H股個人股東應主動向本公司提交報表要求享受協議待遇，並將相關數據留存備查。若填報信息完整，由本公司根據中國稅收法律規定和協議規定扣繳。如H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%股息稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將按相關稅收協議實際稅率代扣代繳個人所得稅。如H股個人股東為與中國簽訂20%股息稅率的稅收協議的國家的居民、與中國並沒有簽訂任何稅收協議的國家的居民或在任何其他情況下，本公司將按20%稅率代扣代繳個人所得稅。 根據《關於滬股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅[2014]81號）及《關於深股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅[2016]127號）的相關規定：對內地個人投資通過滬通、深通投資香聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣代繳個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬通、深通投資香聯交所上市H股股票取得的股息紅利所得，比照個人投資徵稅。H股公司對內地企業投資不代扣代繳股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。 股通投資股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司H股股東一致。 本公司將根據2025年11月11日（星期二）本公司股東名冊上所記錄的登記地址（「登記地址」），確定H股個人股東的居民身份。如H股個人股東的居民身份與登記地址不一致，H股個人股東須於2025年11月5日（星期三）下午4時30分前通知本公司H股股份過戶登記處，並提供相關證明文件至本公司H股股份過戶登記處香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。如H股個人股東在上述期限前未能提供相關證明文件，可按稅收協議通知的有關規定自行或委託代理人辦理有關手續。 對於H股個人股東的納稅身份或稅務待遇及因H股個人股東的納稅身份或稅務待遇未能及時確定或不準確確定而引致任何申索或對於代扣機制或安排的任何爭議，本公司概不負責，亦不承擔任何責任。 3. 凡有權出席臨時股東大會並有表決權的股東，均可委任一名或多名人士（無論是否為股東）作為其股東代理人代其出席臨時股東大會並代其投票。 4. 委任代表表格須由委託人或其以書面形式正式授權的代理人簽署。如委託人為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。 5. 委任代表表格須最遲於臨時股東大會舉行前24小時（即不遲於2025年10月28日（星期二）上午9時正）備置於本公司H股股份過戶登記處香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（就本公司H股股東而言），方為有效。 如委任代表表格由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同委任代表表格須於該表格所述時間，送呈指定地點。 6. 如委託人為法人，則其法定代表人或經董事會或其他監管機構決議而獲授權的任何人士，均可代表委託人出席臨時股東大會。 7. 臨時股東大會將採用現場投票和網絡投票（網絡投票僅適用於A股股東）相結合的參會表決方式。 8. 本公司有權要求股東或代表股東出席臨時股東大會的代理人出示其身份證明。 9. 預期臨時股東大會舉行不會超過半天。出席臨時股東大會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。 中财网
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