龙源电力(001289):龙源电力集团股份有限公司关于召开2025年第1次临时股东大会的通知
龙源电力集团股份有限公司 关于召开2025年第1次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 股东大会召开日期：2025年10月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统 根据龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月10日召开的第五届董事会2025年第5次会议决议，公司定于2025年10月29日召开2025年第1次临时股东大会。现将有关事项通知如下。 一、会议召开情况 1.股东大会届次：2025年第1次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。 4.会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年10月29日（星期三）09:00 本次股东大会网络投票时间为：2025年10月29日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月29日9:15-15:00。 5.会议的召开方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 公司A股股东可以通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投票参加本次股东大会。公司A股股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场及网络重复投票，以第一次有效投票为准。公司H股股东，可以通过现场或委托投票方式参加本次股东大会，有关具体方式参见公司发布的H股相关公告。 6.会议的股权登记日及出席对象： （1）凡持有公司A股股票，且于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可通过授权委托书（见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。 本次股东大会的A股股权登记日为2025年10月22日（星期三）。 凡持有公司H股股票，并于2025年10月22日（星期三）交易时间结束时登记在册的公司H股股东均有权参加本次股东大会；2025年10月23日至2025年10月29日（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续。H股股东有关安排的详细内容请参见H股有关公告。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 7.现场会议召开地点：北京市西城区阜成门北大街6号（c幢）3层会议室。 二、会议审议事项
1.审议《关于修订公司章程及配套制度的议案》 该议案已经由2025年10月10日召开的公司第五届董事会2025年第5次会议审议通过，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司第五届董事会2025年第5次会议决议公告》（公告编号：2025-052）和《龙源电力集团股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及其配套制度的公告》（公告编号：2025-054）。 本次股东大会以普通决议案方式审议下述累积投票事项： 2.审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 该议案已经由2025年10月10日召开的公司第五届董事会2025年第5次会议审议通过，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司第五届董事会2025年第5次会议决议公告》（公告编号：2025-052）和《龙源电力集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-055）。 3.审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 该议案已经由2025年10月10日召开的公司第五届董事会2025年第5次会议审议通过，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司第五届董事会2025年第5次会议决议公告》（公告编号：2025-052）和《龙源电力集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-055）。 本次股东大会以普通决议案方式审议下述事项： 4.审议《关于取消公司监事会的议案》 该议案已经由2025年10月10日召开的公司第五届监事会2025年第4次会议审议通过，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司第五届监事会2025年第4次会议决议公告》（公告编号：2025-053）和《龙源电力集团股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及其配套制度的公告》（公告编号：2025-054）。 5.审议《关于公司2025年度中期利润分配方案的议案》 该议案已经由2025年8月19日召开的公司第五届董事会2025年第4次会议审议通过，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司第五届董事会2025年第4次会议决议公告》（公告编号：2025-046）和《龙源电力集团股份有限公司关于公司2025年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-049）。 6.审议《关于公司购买董事和高级管理人员责任险的议案》 该议案已经由2025年10月10日召开的公司第五届董事会2025年第5次会议审议通过，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司第五届董事会2025年第5次会议决议公告》（公告编号：2025-052）。 提案情况说明： 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，提案1.00-6.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）并披露。 三、会议登记等事项 （一）A股股东 1.参会回执 有意出席（亲自或委托代表）股东大会及于股东大会上投票的股东，请按照附件3提供参会回执和相关证明材料，委托代表出席股东大会的股东还需按照附件2提供授权委托书，上述材料请于2025年10月27日（星期一）中午12:00之前以专人送达、邮寄或电子邮件方式送达。信函或电子邮件请注明“股东大会”字样。 2.现场登记 现场出席股东大会的股东或代理人登记方式如下。 时间：2025年10月29日8:00-8:30 地点：北京市西城区阜成门北大街6号（c幢）1层 （1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、持股凭证办理登记。 自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书（附件2和附件3）和持股凭证办理登记。 （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、持股凭证办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书（附件2和附件3）和持股凭证办理登记。 （二）H股股东 H股股东有关安排请参见H股有关公告。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、其他 1.参加本次会议的股东食宿和交通费用自理。 2.本次会议联系人：林俐瑶 联系电话：010-63888199 电子邮箱：lyir@ceic.com 联系地址：北京市西城区阜成门北大街6号（c幢） 六、备查文件 1.第五届董事会2025年第5次会议决议； 2.第五届监事会2025年第4次会议决议； 3.公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件。 特此公告。 龙源电力集团股份有限公司 董 事 会 2025年10月13日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：361289；投票简称：龙源投票。 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 第2、3议案为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
议案2.《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》（采用等额选举，应选人数为5位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 议案3.《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》（采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年10月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年10月29日（现场股东大会结束当日）下午15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 龙源电力集团股份有限公司 2025年第1次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本人（或本单位） 附件2 龙源电力集团股份有限公司 2025年第1次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本人（或本单位） 集团股份有限公司2025年第1次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。 本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
2.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。 3.议案2、3采用累积投票等额选举，请在表决意见的相应栏中填写选举票数。具体说明如下： （1）非独立董事、独立董事的选举采用累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其于股权登记日持有公司具有表决权的股份总数乘以应选举的非独立董事人数（5人）、独立董事人数（3人）； （2）股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。 委托人单位名称或姓名（签字或盖章）： 委托人证券账户： 委托人持股数量： 受托人（签字）： 受托人身份证件号码： 签署日期： 附件3 参会回执 截至 年 月 日，本人/公司持有 股“龙源电力 （001289）”股票，拟参加龙源电力集团股份有限公司于2025年10月29日（星期三）召开的2025年第1次临时股东大会。 出席人姓名： 股东账户： 联系方式： 股东名称（签字或盖章）： 年 月 日 附注： 1.请用正楷填写此回执，此回执可复印使用。 2.请提供出席人身份证复印件。 3.请提供法定代表人身份证明书或授权委托书（适用于法人股东）。 4.请提供持股证明文件副本。 中财网
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