申万宏源(000166):申万宏源集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议
申万宏源集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第十次会议于2025年10月13日在北京市西城区太平桥大街19号公 司会议室以现场、视频和通讯相结合方式召开。2025年9月29日， 公司以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。会议由刘健董事长主持。会议应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人，其中朱志龙董事（视频电话）、徐一心董事、严金国董事（视频电话）、杨小雯独立董事（视频电话）、武常岐独立董事（视频电话）、陈汉文独立董事（视频电话）、赵磊独立董事（视频电话）以通讯方式参加表决。公司部分监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、同意修订《申万宏源集团股份有限公司章程》，并提请股东 大会授权公司经营管理层办理市场监督管理部门备案等相关事宜。 此事项尚需提请公司股东大会审议批准。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 《公司章程》修订对照表详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 二、同意修订《申万宏源集团股份有限公司股东大会议事规则》， 并更名为《申万宏源集团股份有限公司股东会议事规则》。 此事项尚需提请公司股东大会审议批准。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 《股东大会议事规则》修订对照表详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 三、同意修订《申万宏源集团股份有限公司董事会议事规则》， 并提请公司股东大会审议批准。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 《董事会议事规则》修订对照表详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 四、通过修订的《申万宏源集团股份有限公司董事会审计委员会 工作细则》。 修订后的《申万宏源集团股份有限公司董事会审计委员会工作细 则》，将在《申万宏源集团股份有限公司章程》经股东大会审议批准后生效。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 此事项已经董事会审计委员会审议同意。 《董事会审计委员会工作细则》修订稿详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 五、同意修订《申万宏源集团股份有限公司独立非执行董事制度》，并提请公司股东大会审议批准。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 此事项已经独立非执行董事专门会议审议同意。 《独立非执行董事制度》修订对照表详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 六、同意修订《申万宏源集团股份有限公司关联交易管理制度》， 并提请公司股东大会审议批准。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 此事项已经独立非执行董事专门会议审议同意。 《关联交易管理制度》修订对照表详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 七、同意修订《申万宏源集团股份有限公司对外担保管理制度》， 并提请公司股东大会审议批准。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 《对外担保管理制度》修订对照表详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 八、同意修订《申万宏源集团股份有限公司募集资金管理制度》， 并提请公司股东大会审议批准。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 此事项已经董事会审计委员会审议同意。 《募集资金管理制度》修订对照表详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 特此公告。 申万宏源集团股份有限公司董事会 二〇二五年十月十三日 中财网
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