天利科技(300399):2025年第二次临时股东会决议
江西天利科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无新增、变更、否决议案的情形； 2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年10月13日（星期一）14:30； （2）网络投票时间为：2025年10月13日（星期一）。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月13日9:15-9:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月13日9:15至15:00期间的任意时间； 2、现场会议召开地点：江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公馆1号楼13楼1305室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长高磊先生。 6、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《江西天利科技股份有限公司公司章程》等有关规定，会议合法有效。 7、会议的出席情况： （1）股东出席的总体情况； 出席本次股东会的股东及股东代理人共250人，代表股份91,557,095股，占公司有表决权股份总数的46.3346％。其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司总股份的0%；通过网络投票的股东250人，代表股份91,557,095股，占公司有表决权股份总数的46.3346％。 中小投资者出席情况： 通过现场和网络投票的中小投资者及股东授权代表247人，代表股份 896,097股，占公司有表决权股份总数0.4535％。其中，通过现场投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司总股份的0%。通过网络投票的中小股东247人，代表股份896,097股，占公司有表决权股份总数0.4535％。 （2）出席或列席会议的其他人员 公司全体董事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：（一）审议通过了《关于增补公司董事的议案》； 总表决情况：同意91,439,698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8718％；反对90,447股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0988％；弃权26,950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0294％。 中小股东总表决情况：同意778,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8991％；反对90,447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0934％；弃权26,950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0075％。 表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所高森传、田博文律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2025年第二次临时股东会会议决议； 2、上海市锦天城律师事务所关于江西天利科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 江西天利科技股份有限公司董事会 二〇二五年十月十三日 中财网
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