鸿富瀚(301086):2025年第一次临时股东会决议
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。 3、本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）会议召开时间：2025年10月13日（星期一）下午14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月13 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年10月13日 上午9:15至下午15:00的任意时间。 6、会议的通知：公司在巨潮资讯网刊载了《关于召开公司2025年第 一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-067）。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东 会规则》及公司章程的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席本次股东会的股东及股东代理人共计59人，所持有表决权的 股份总数为63,337,957股，占公司有表决权股份总数的比例为70.6420%（注：“公司有表决权股份总数”有效计算基数为89,660,500股，即目前总股本90,000,000股剔除公司最新披露的回购专用账户中的339,500股，下同）。 其中：出席现场会议的股东及股东代理人共4人，所持有表决权的股 份总数为3,334,930股，占公司有表决权股份总数的比例为3.7195%；通过网络投票的股东55人，所持有表决权的股份总数为60,003,027股，占公司有表决权股份总数的比例为66.9225％。 2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东共53人， 所持有表决权的股份总数为825,777股，占公司有表决权股份总数的比例为0.9210％。其中：通过现场投票的中小股东0人，所持有表决权的股份总数为0股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0000％；通过网络投票的中小股东53人，所持有表决权的股份总数为825,777股，占公司有表决权股份总数的比例为0.9210％。 3、公司全体董事、监事、高级管理人员以现场或远程方式出席或列 席了本次会议；广东华商律师事务所张愚律师、丁思律师以现场方式对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。 三、议案审议表决情况 1、审议并通过了《关于拟对外投资设立境外公司及建设光伏储能 电站项目的议案》 表决情况： 同意63,274,557股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8999%；反对63,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0998%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。 其中中小股东表决情况： 同意762,377股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.3224％；反对63,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6534％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0242％。 本议案经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上同意，表决通 过。 回避表决情况：无 2、审议并通过了《关于增加申请银行授信额度及为子公司增加担 保额度的议案》 表决情况： 同意63,272,357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8964%；反对65,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1033%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。 其中中小股东表决情况： 同意760,177股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0560％；反对65,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9198％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0242％。 本议案经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上同意，表决通 过。 回避表决情况：无 四、律师出具的法律意见 广东华商律师事务所张愚律师、丁思律师到会见证了本次股东会， 并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、2025年第一次临时股东会会议决议； 2、广东华商律师事务所关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司2025年 第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会 2025年10月13日 中财网
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