吉大通信(300597):吉大通信第五届董事会2025年第六次会议决议
吉林吉大通信设计院股份有限公司 第五届董事会2025年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2025年第六次会议于2025年10月13日上午以现场及通讯的方式召开。公司于2025年10月9日以通讯方式通知了全体董事，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长周伟先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案： 一、《关于与吉林大学签订合作研发协议暨关联交易的议案》 经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事李正乐、丁志国回避表决。 经审议，同意公司及全资子公司中浦慧联信息科技（上海）有限公司与吉林大学签署合作协议暨关联交易事项，公司与吉林大学共同成立“人工智能联合实验室”，将人工智能联合实验室建成集科研平台建设、产业技术研发与集成、人才培养、应用示范、成果转化等于一体的人工智能创新平台。 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第五届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。 《关于与吉林大学签订合作研发协议暨关联交易的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 二、备查文件 1、第五届董事会2025年第六次会议决议； 2、第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 吉林吉大通信设计院股份有限公司 董事会 2025年10月13日 中财网
 |