菲利华(300395):召开2025年第二次临时股东大会的通知
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议决定于2025年10月29日下午13:30召开公司2025年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年10月29日13:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月29日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年10月22日 7、出席对象： （1）截至2025年10月22日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：湖北省荆州市东方大道68号，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表
（1）上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告； （2）非累积投票提案中，议案1.00、议案2.00、议案3.01和议案3.02为特二以上表决通过。 （3）上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2025年10月28日，上午9:00-15:00。 2、登记地点：湖北省荆州市东方大道68号湖北菲利华石英玻璃股份有限公司证券部。 3、登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确认。信函或传真请在2025年10月28日15:00前送达公司证券部。公司不接受电话登记。 来信请寄：湖北省荆州市东方大道68号湖北菲利华石英玻璃股份有限公司证券部收。 邮编：434000 （信封请注明“股东大会”字样）并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。 5、股东大会联系方式： （1）联系电话：0716-8304687 （2）联系传真：0716-8304640 （3）联系地址：湖北省荆州市东方大道68号湖北菲利华石英玻璃股份有限公司证券部 （4）联系人：郑巍、彭炜 （5）本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。 四、参加网络投票的具体流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第六届董事会第二十二次会议决议； 2、第六届监事会第二十二次会议决议。 特此公告。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会 2025年10月13日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350395”，投票简称为“菲利投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年10月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月29日上午9：15至下午15：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席湖北菲利华石英玻 璃股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人名称/姓名： 委托人身份证号码/注册号： 委托人持有股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 授权范围：
2、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；3、单位委托须加盖单位公章； 4 、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 附件三： 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2025年第二次临时股东大会参会股东登记表
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