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北特科技(603009):北特科技第五届监事会第二十三次会议决议
| 时间：2025年10月13日 19:46:06 中财网 |
上海北特科技股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会召开情况
上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2025年10月13日11时40分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于2025年9月26日以书面形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更公司名称、取消监事会、修订<公司章程>的议案》
为推动公司集团化管理，发挥集团公司的资源集中优势，激发母、子公司之间业务协同效应，根据公司战略规划以及经营发展需要，公司拟将中文名称“上海北特科技股份有限公司”变更为“上海北特科技集团股份有限公司”，英文名称由“SHANGHAI BEITE TECHNOLOGY CO.,LTD.”变更为“SHANGHAI BEITETECHNOLOGYGROUPCO.,LTD.”（最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。
公司证券简称及证券代码保持不变。
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，并拟对《公司章程》进行全面修订。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司监事会
二〇二五年十月十四日
中财网